Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc, Bithumb, đang đối mặt với khả năng bị đình chỉ hoạt động một phần trong vòng tối đa sáu tháng sau khi các cơ quan quản lý tài chính phát hiện vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Theo nguồn tin trong ngành, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), hoạt động dưới Ủy ban Dịch vụ Tài chính, gần đây đã ban hành thông báo sơ bộ về khả năng áp dụng các biện pháp xử phạt đối với sàn giao dịch này.

Cơ quan quản lý đã trích dẫn các vi phạm của Bithumb đối với Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, còn gọi là Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt.

Chính quyền cũng bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Bithumb với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký cũng như những thiếu sót trong quy trình thẩm định khách hàng, bao gồm việc tuân thủ quy định biết khách hàng (KYC).

Do đó, FIU đề xuất đình chỉ hoạt động một phần trong vòng sáu tháng cùng với các biện pháp kỷ luật đối với giám đốc điều hành của công ty.

Nếu được thực thi, các hạn chế này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến người dùng mới của nền tảng.

Biện pháp xử phạt đề xuất sẽ chặn các giao dịch tài sản ảo đối với các thành viên mới đăng ký, trong khi người dùng hiện tại vẫn có thể gửi tiền, rút tiền won Hàn Quốc và tiếp tục giao dịch các tài sản kỹ thuật số như bình thường.

Một đại diện của Bithumb cho biết, biện pháp này chỉ là thông báo sơ bộ và chưa phải quyết định cuối cùng.

Công ty cho biết phạm vi cuối cùng của các biện pháp xử phạt có thể thay đổi trong quá trình xem xét của các cơ quan quản lý.

Hành động thực thi này phản ánh xu hướng siết chặt quản lý của các cơ quan Hàn Quốc đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Trong một trường hợp tương tự năm ngoái, FIU đã áp dụng đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng và phạt 35,2 tỷ won đối với Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch lớn nhất của quốc gia, Upbit.

Đầu năm nay, một sàn giao dịch trong nước khác, Korbit, đã bị phạt 2,73 tỷ won và nhận cảnh báo về việc không tuân thủ quy định.

Các cơ quan tài chính dự kiến sẽ họp ủy ban xem xét xử phạt vào cuối tháng này để quyết định hình phạt cuối cùng đối với Bithumb, trong khi các cuộc xem xét đối với các sàn khác như Coinone và GOPAX cũng dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Dịch vụ + thanh toán danh tính Web3 của bạn trong một liên kết duy nhất. Nhận liên kết pay3.so của bạn ngay hôm nay.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bình luận

0/400

Không có bình luận