Hàn Quốc chuyển 30 vụ thao túng thị trường tiền điện tử cho các công tố viên, xem xét các biện pháp phong tỏa tài khoản

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, cơ quan quản lý đã chuyển khoảng 30 vụ giao dịch tiền điện tử không công bằng sang cơ quan công tố trong hai năm qua kể từ khi triển khai Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo. FSC đã điều tra tổng cộng hơn 40 vụ, trong đó phần lớn liên quan đến các chiêu trò thao túng thị trường như pump-and-dump (bơm thổi - xả) được định thời điểm theo các mốc đặt lại giá (price reset points) và tình trạng thổi phồng giá giả tạo bằng cách khai thác các hạn chế rút tiền trên sàn giao dịch.

Lợi nhuận bất hợp pháp trung bình trên mỗi vụ đạt khoảng 1,4 tỷ won Hàn Quốc, với 8 vụ có lợi nhuận từ 500 triệu đến 5 tỷ won và 1 vụ vượt 5 tỷ won. Tổng cộng 25 nghi phạm tham gia, nhắm mục tiêu trung bình 8 tài sản tiền điện tử cho mỗi vụ. FSC dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp đóng băng tài khoản (account-freeze) và chương trình thưởng cho người tố giác ở giai đoạn lập pháp tiếp theo nhằm tăng cường giám sát thị trường và phát hiện sớm các hành vi vi phạm.