Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch crypto trong nước áp dụng một hệ thống duy nhất, nghiêm ngặt để trì hoãn rút tiền, nhằm ngăn chặn sự gia tăng các vụ lừa đảo giả mạo bằng giọng nói dựa vào tốc độ.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (Financial Services Commission) và Cơ quan Giám sát Tài chính (Financial Supervisory Service) đã công bố các quy định mới, loại bỏ quyền tùy nghi mà trước đây các sàn từng có để cho phép người dùng bỏ qua thời gian nắm giữ, theo các hãng tin tức địa phương đưa tin.
Trong quá khứ, các nền tảng tự đặt ra các ngoại lệ để giữ cho việc giao dịch diễn ra nhanh chóng. Các nhóm lừa đảo đã nắm được các quy định đó và hướng dẫn nạn nhân vượt qua chúng.
Các vụ lừa đảo giả mạo bằng giọng nói thường thúc đẩy nạn nhân chuyển tiền mặt sang crypto và gửi đi trong vòng vài phút. Việc trì hoãn, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể làm gián đoạn vụ lừa đảo bằng cách cho nạn nhân thời gian suy nghĩ lại hoặc cho phép các cảnh báo xuất hiện trước khi tiền rời khỏi tài khoản.
Theo hệ thống mới, các sàn giao dịch phải áp dụng cùng các tiêu chí khi xem xét các ngoại lệ rút tiền. Chúng bao gồm lịch sử tài khoản, mẫu giao dịch và những thay đổi đột ngột trong hành vi. Các quan chức kỳ vọng ít hơn 1% người dùng sẽ đủ điều kiện để rút tiền ngay lập tức. Các nền tảng cũng phải siết chặt các kiểm tra danh tính và theo dõi dòng tiền chặt chẽ hơn.
Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch từ các biện pháp bảo vệ do ngành tự dẫn dắt sang một tiêu chuẩn cấp quốc gia.
Ở các thị trường khác như Mỹ và châu Âu, việc giữ lệnh rút tiền là phổ biến nhưng được đặt bởi từng công ty. Một số sàn giao dịch thậm chí cho phép người dùng tự thiết lập thời gian khóa (timelocks) của riêng họ để ngăn các khoản rút tiền không mong muốn.
Các cơ quan quản lý của Hàn Quốc đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm từ CoinDesk.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier4giờ trước
Quốc hội Ba Lan muốn lật quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật tiền mã hóa, nhưng một lần nữa thất bại khi cố thông qua.
Quốc hội Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật quản lý tiền điện tử, khiến tiến trình pháp điển hóa tài sản kỹ thuật số bị đình trệ, trở thành một trong số ít quốc gia trong Liên minh Châu Âu vẫn chưa triển khai khung MiCA. Tổng thống và chính phủ bất đồng về nội dung của dự luật, dẫn đến bế tắc chính trị, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và tính minh bạch của pháp lý.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews7giờ trước
Nhà Trắng Trung Gian Tranh Chấp Stablecoin của Đạo luật Clarity, Witt Tiết lộ Dòng thời gian Lập pháp
Patrick Witt tại hội nghị thượng đỉnh Solana Policy Institute đã công bố rằng Nhà Trắng đã đứng ra trung gian để giải quyết tranh chấp stablecoin nhằm thúc đẩy Đạo luật Clarity. Thỏa hiệp này cho phép ngân hàng và các công ty crypto cùng nhau giải quyết các lo ngại về quy định, với trọng tâm trong tương lai là chiến lược đánh thuế crypto và tích hợp blockchain giữa các tổ chức tài chính.
GateNews14giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews16giờ trước
Nhà kinh tế đề xuất stablecoin USD quốc gia để loại bỏ các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela
Alejandro Grisanti, giám đốc điều hành của Ecoanalitica, đã đề xuất phát hành một đồng stablecoin USD quốc gia như một phần của loạt biện pháp nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela. Hệ thống này sẽ bổ sung cho cơ chế đấu giá hiện tại, cho phép khu vực bị loại trừ nhận đô la thông qua hạ tầng thanh toán bằng blockchain.
Key
Coinpedia19giờ trước
