Thái Lan siết chặt quy định tiền mã hóa trong khi mở rộng các sản phẩm Bitcoin

Những nhà tài trợ ẩn sẽ phải chịu sự giám sát cấp độ cổ đông

Thái Lan đang siết chặt việc kiểm soát các cấu trúc sở hữu liên quan đến crypto đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường được quản lý. Cơ quan chức năng có kế hoạch theo dõi các nhà tài trợ ẩn và hạn chế dòng vốn phi pháp. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng đang mở ra các lối đi cho các sản phẩm phái sinh gắn với Bitcoin và các sản phẩm niêm yết trao đổi.

Các cải cách về sở hữu mở rộng định nghĩa kiểm soát

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang chuẩn bị các quy định nhằm nắm bắt các bên tài trợ tài chính không được công bố của các công ty crypto. Đề xuất này nhắm tới các tổ chức cung cấp hỗ trợ tài trợ đáng kể cho các cổ đông chính thức. Mục tiêu là điều chỉnh việc giám sát của họ theo các tiêu chuẩn phê duyệt cổ đông lớn hiện có.

Khung này sẽ bao gồm bảo lãnh, tài trợ theo cấu trúc và các sắp xếp đầu tư nhiều lớp. Các cơ quan quản lý tin rằng các công cụ này thường che giấu quyền kiểm soát thực sự trong các doanh nghiệp crypto. Do đó, cách tiếp cận mới sẽ mở rộng trách nhiệm giải trình vượt ra ngoài các hồ sơ sở hữu chỉ nhìn thấy được.

Các quy định sẽ áp dụng cho các sàn giao dịch được cấp phép, công ty môi giới và người buôn bán theo luật kinh doanh tài sản số. Chính quyền dự định lấp các khoảng trống cho phép ảnh hưởng gián tiếp mà không cần công bố chính thức. Kết quả là, các công ty phải rà soát lại các mối quan hệ với các đối tác tài chính “im lặng”.

Đợt siết AML ngày càng gắt khi thị trường mở cửa

Các biện pháp trước đó đã siết chặt định nghĩa về các cổ đông lớn trong các công ty tài sản số. Giờ đây, cơ quan chức năng phân loại những cá nhân nắm giữ hơn 5% quyền biểu quyết là các bên liên quan then chốt. Hơn nữa, họ cũng bao gồm những người thực hiện kiểm soát thông qua ảnh hưởng gián tiếp hoặc ảnh hưởng mang tính vận hành.

Bộ Tài chính đã đưa ra các cập nhật này để tăng cường minh bạch trên toàn ngành. Các cơ quan quản lý muốn đảm bảo rằng quyền kiểm soát phản ánh sức mạnh ra quyết định thực sự. Do đó, các công ty phải xác định tất cả các bên gây ra ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động quản lý.

Các công ty có thời hạn 180 ngày để rà soát và cập nhật các công bố về sở hữu. Họ phải nộp yêu cầu phê duyệt cho bất kỳ cổ đông lớn nào mới được xác định. Quy trình này nhằm loại bỏ các sắp xếp đứng tên và các cấu trúc nắm giữ nhiều lớp.

Cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng các bài kiểm tra “nhìn xuyên” đối với các kênh tài trợ gắn với quyền kiểm soát sở hữu. Các kiểm tra này sẽ truy vết nguồn vốn đằng sau các sắp xếp tài chính phức tạp. Do đó, những nhà tài trợ định hình kết quả kinh doanh sẽ nằm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Thái Lan đang tăng cường thực thi chống rửa tiền đối với các hoạt động gắn với nền tảng tài sản số. Gần đây, cơ quan chức năng đã đóng băng hàng nghìn tài khoản đáng ngờ liên quan đến hoạt động ví trung gian (mule wallet). Động thái này cho thấy lập trường mạnh mẽ hơn chống lại các mạng lưới giao dịch phi pháp.

Các cơ quan quản lý cũng đang thúc đẩy các quy định yêu cầu chia sẻ dữ liệu giao dịch giữa các nhà cung cấp dịch vụ crypto. Khung này sẽ bắt buộc cung cấp thông tin định danh cho cả người gửi và người nhận. Hệ thống này nhằm cải thiện khả năng truy vết trên các hoạt động chuyển giao tài sản số.

Các quan chức cho rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường và ngăn chặn gian lận. Họ đang tích hợp các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu vào các quy định trong nước. Kết quả là hệ sinh thái phải đối mặt với nghĩa vụ giám sát và báo cáo chặt chẽ hơn.

Trong khi đó, Thái Lan đang thúc đẩy các sản phẩm đầu tư crypto được quản lý. Hiện cơ quan chức năng ghi nhận tiền mã hóa là tài sản cơ sở đủ điều kiện cho các thị trường phái sinh. Sự thay đổi này hỗ trợ việc ra mắt các sản phẩm tài chính theo cấu trúc gắn với tài sản số.

Các cơ quan quản lý cũng đang chuẩn bị các hướng dẫn cho các quỹ ETF tài sản crypto được niêm yết trên thị trường trong nước. Khung này sẽ cho phép mức độ tiếp xúc danh mục giới hạn đối với tài sản số. Cách tiếp cận này cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro có kiểm soát.

Chiến lược kép của Thái Lan thể hiện sự giám sát chặt chẽ hơn song song với việc mở rộng thị trường một cách thận trọng. Chính quyền nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức trong khi hạn chế rủi ro tội phạm tài chính. Do đó, quốc gia này đang định vị mình như một trung tâm được quản lý cho các hoạt động tài sản số.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề: Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – your trusted source for crypto news, Bitcoin news, and blockchain updates.