-
Các thượng nghị sĩ Mỹ sẽ giám sát cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Binance liên quan đến lo ngại về trốn tránh các lệnh trừng phạt của Iran thông qua các giao dịch crypto.
-
Binance đối mặt với sự kiểm tra mới sau khi các báo cáo cho rằng các nhóm liên quan đến Iran có thể đã sử dụng sàn để vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ.
-
Cuộc điều tra gia tăng áp lực lên Binance, đã từng nộp phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm chống rửa tiền.
Ba thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ giám sát cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến sàn giao dịch crypto Binance. Các nhà lập pháp muốn đảm bảo rằng các cơ quan chức năng xem xét kỹ các vi phạm có thể liên quan đến Iran. Yêu cầu này theo sau một báo cáo cho rằng các thực thể Iran có thể đã sử dụng nền tảng để vượt qua các hạn chế. Động thái này báo hiệu sự gia tăng kiểm tra đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Đảng Dân chủ giám sát cuộc điều tra của DOJ về Binance, theo báo cáo
Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đang tăng cường giám sát khi Bộ Tư pháp xem xét cuộc điều tra về cách Binance xử lý các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran. Trong một tuyên bố chung, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, El…https://t.co/F6Lc0cPSH2
— Crypto Breaking News (@CryptoBreakNews) 13 tháng 3, 2026
Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego đã phát hành một tuyên bố chung vào thứ Năm. Họ nói rằng sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động của Bộ Tư pháp. Các thượng nghị sĩ muốn xác nhận rằng các nhà điều tra đang nghiêm túc theo đuổi vụ việc. Họ cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng phải giữ trách nhiệm cho công ty nếu có vi phạm xảy ra.
Phát triển này theo sau một báo cáo được xuất bản bởi Wall Street Journal. Báo cáo trích dẫn các nguồn quen thuộc với tình hình. Theo bài báo, Bộ Tư pháp đang xem xét liệu các thực thể Iran có sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không. Hoạt động bị cáo buộc có thể liên quan đến các thực thể liên kết với chính phủ Iran và các nhóm liên kết.
Các nhà lập pháp cho rằng sàn đã từng ưu tiên tăng trưởng hơn là tuân thủ quy định. Họ cũng bày tỏ lo ngại về các hành động thực thi pháp luật trước đó liên quan đến nền tảng này. Thêm vào đó, họ cảnh báo rằng các vi phạm trừng phạt có thể gián tiếp hỗ trợ các nhóm liên kết với Iran.
Các thượng nghị sĩ thúc đẩy xem xét của chính phủ
Các thượng nghị sĩ gần đây đã liên hệ với các quan chức cấp cao của Mỹ về vấn đề này. Tháng trước, họ đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi. Yêu cầu của họ là yêu cầu cả hai quan chức điều tra các mối quan ngại liên quan đến các giao dịch liên kết Iran. Các nhà lập pháp tin rằng các cơ quan chức năng phải xem xét cách các khoản tiền này có thể di chuyển qua các nền tảng crypto toàn cầu.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp chưa công khai xác nhận cuộc điều tra được báo cáo. Tuy nhiên, áp lực chính trị xung quanh việc tuân thủ quy định về crypto vẫn tiếp tục gia tăng. Một số nhà lập pháp cho rằng các nền tảng tài sản kỹ thuật số cần tăng cường các công cụ giám sát. Họ cũng muốn tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt trong toàn ngành.
Trong khi đó, Binance cho biết họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào. Sàn giao dịch tuyên bố rằng họ đang hợp tác với các cơ quan chức năng để xem xét các bằng chứng mỗi khi có mối quan ngại phát sinh. Công ty cũng duy trì rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ phù hợp.
Binance phản đối báo cáo truyền thông
Binance cũng đã khởi kiện pháp lý chống lại Wall Street Journal trong tuần này. Công ty đã đệ đơn kiện phỉ báng liên quan đến một báo cáo trước đó được xuất bản vào tháng Hai. Bài báo cáo cáo buộc sàn đã sa thải các nhân viên phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt.
Báo cáo cho rằng các giao dịch đó liên quan đến khoảng một tỷ đô la hoạt động crypto. Các thực thể bị cáo buộc bao gồm các nhóm liên kết với Houthi của Yemen và Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran. Binance phủ nhận các cáo buộc và nói rằng họ chưa từng ngừng các cuộc điều tra nội bộ liên quan đến hoạt động này.
Sàn giao dịch lập luận rằng báo cáo chứa thông tin không chính xác về quy trình tuân thủ của họ. Do đó, vụ kiện nhằm thách thức các tuyên bố trong bài báo. Hành động pháp lý này thêm một lớp nữa vào tranh chấp đang diễn ra giữa công ty và tờ báo.
Vấn đề pháp lý trong quá khứ tiếp tục ảnh hưởng đến sự giám sát
Các mối quan ngại hiện tại xuất hiện sau khi Binance đã từng đối mặt với các hành động thực thi pháp luật lớn của Mỹ. Tháng 11 năm 2023, công ty đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt. Binance đồng ý nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD. Sàn cũng chấp nhận theo dõi trong nhiều năm dưới sự giám sát của Mỹ.
Cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, cũng đã đối mặt với các cáo buộc hình sự. Ông đã nhận tội liên quan đến rửa tiền trong cuộc điều tra. Các cơ quan chức năng sau đó đã tuyên án ông 4 tháng tù vào năm 2024. Tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã ban ân cho Zhao.
