Vương quốc Anh trừng phạt nền tảng giao dịch tiền điện tử Xinbi

金色财经_ · 2026-03-26T21:23:07+00:00

Vương quốc Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thị trường tiền điện tử Xinbi và mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, liên quan đến hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Các biện pháp trừng phạt này còn bao gồm các cơ sở lừa đảo tại Campuchia và người đứng đầu, nhiều bất động sản tại London đã bị phong tỏa.

金色财经_

2026-03-26 21:23:07

Đang tạo bản tóm tắt

Báo cáo của 金色财经 cho biết, Bộ Ngoại giao, Liên bang và Phát triển của Vương quốc Anh cùng Bộ Nội vụ đã phối hợp công bố các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân liên quan đến thị trường tiền điện tử bất hợp pháp Xinbi và mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 đến 2025, liên quan đến rửa tiền, giao dịch ngoại hối phi phép và bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cùng các hoạt động phi pháp khác. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Xinbi. Các lệnh trừng phạt còn nhắm vào Legend Innovation Co., đơn vị vận hành trung tâm lừa đảo “#8 Park” tại Campuchia và người đứng đầu Eang Soklim, trung tâm này được cho là đang giam giữ tới 20.000 công nhân bị buôn bán. Đồng thời, nhiều bất động sản tại London đã bị phong tỏa, trong đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 1 tỷ bảng Anh, hai căn nhà sang trọng và một chiếc trực thăng đã bị tịch thu trước đó.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

2 thích