香港正在開發新的加密貨幣追蹤工具，您需要了解的內容

香港已確認正在開發一種加密貨幣追蹤工具，以加強對跨境洗錢的執法。

在一次媒體簡報會上，香港海關助理專員黃浩然表示，該部門正在與香港大學合作，建立工具以應對日益復雜的涉及虛擬資產的金融犯罪。

盡管該工具的操作細節仍然保密，但官員表示，它旨在追蹤與洗錢計劃相關的可疑加密貨幣交易。

根據Wong的說法，大學已經在其他案件中支持該部門使用法醫技術，包括涉及非法流媒體的案件，並且技術援助對於滿足法庭證據要求至關重要。

“這些洗錢威脅具有跨國和無國界的特性，沒有任何單一機構可以單獨解決這個問題，”他補充道。

加密貨幣在洗錢中的作用

自2021年以來，香港海關調查的近40起重大洗錢案件中，有7起涉及使用加密貨幣。

這七個案例涉及超過90億港元(美元11億美元)的可疑犯罪收益，通常僞裝成常規交易活動。

在一個特定的案例中，官員們發現了超過1,000筆可疑交易，總額達18億港元，涉及五家公司和18個本地銀行帳戶。三名嫌疑人被逮捕，其中兩人被指控通過一個加密貨幣平台轉移了7.6億港元。

今年早些時候，香港網路安全及科技罪案局首次透露了一個數字加密追蹤工具的計劃，該系統是與香港大學共同開發的CryptoTrace。

它被描述爲一個爲處理虛擬資產案件的工作人員提供“高級智能和調查支持”的平台。

在三月份的區塊鏈安全峯會上宣布，CryptoTrace 已經被前線警方調查人員使用，旨在支持與虛擬資產相關犯罪的情報收集。

當時，該局表示CryptoTrace採用區塊鏈分析、圖形化和可視化技術來追蹤洗錢資金並識別可疑活動。

據報道，已經舉行了培訓課程，以使前線官員掌握有效使用該系統的技能。

盡管海關部門沒有確認目前正在開發的工具名稱，但其與同一所大學的合作以及所述目標引發了人們的猜測，認爲該系統可能是早期CryptoTrace平台的擴展或內部應用。

香港採取謹慎的態度

香港對數字資產的態度仍然是故意謹慎的，因爲它計劃平衡創新與監管監督。

盡管監管謹慎，當地人似乎並未受到影響，2024年11月的一項調查顯示，四分之一的成年人計劃投資於加密貨幣。

然而，調查結果還表明，受訪者對受監管交易所有明顯偏好，表示對持牌平台的信任程度高於對無監管平台的信任。

這種日益增長的需求似乎正在影響香港監管機構調整政策的方式。

在四月，證券及期貨事務監察委員會開始允許獲得許可的虛擬資產交易平台提供質押服務，但僅在嚴格條件下提供。

平台必須獲得書面批準，並遵守旨在保護用戶的措施，並披露與鎖定資產以產生收益相關的風險。

到五月，立法者通過了穩定幣法案，要求所有與港元掛鉤的法幣穩定幣發行者必須從香港金融管理局獲得許可證。

上周，政府確認穩定幣條例將於2025年8月1日生效。該法律還將限制穩定幣相關廣告僅限於持牌發行人，並爲專門面向合格投資者的發行提供某些豁免。

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