執法機構突襲諾伊達、德裏及其他地區，調查全球加密貨幣詐騙案件

《經濟時報》報道，印度執法局於周三在諾伊達、德拉杜恩、德裏和古爾岡的約12個地點進行了多次搜查，涉及一起全球加密貨幣欺詐的投訴。

值得注意的是，執行局根據《2022年反洗錢法(》在不同地點進行了突襲，此次行動是根據中央調查局和德裏警方提交的首次信息報告進行的。

在不同地點進行突襲時，執法局了解到，這起百萬美元的加密貨幣騙局的主謀以調查機構和警察官員的名義欺騙了當地和國際民衆。

執法局還表示，涉案人員自稱爲亞馬遜和微軟的員工，進一步欺騙受害者。受害者被盜的資金隨後被轉換爲加密貨幣，之後轉移給了被告。

被劫款的錢被轉換成比特幣，然後通過Hawala轉換成USDT

ET的報告還指出，從受害者那裏收集到的錢 reportedly 被轉換成了比特幣，並在阿聯酋的幾位哈瓦拉運營商的幫助下進一步轉換成現金USDT。

值得注意的是，在印度等發展中國家，使用哈瓦拉渠道進行加密貨幣兌換的情況已達到新高，這似乎正在損害該國的經濟和全球聲譽。

印度擁有超過6億的互聯網用戶，許多人參與數字資產和加密貨幣，使他們更容易受到網路攻擊和其他類似事件的影響。隨着時間的推移，該國的人口已改變對Web2的立場，現在似乎正在向Web3轉變，但知識有限或名義上有限，這使他們成爲不法分子和欺詐者的受害者。

每年，印度因與加密貨幣相關的欺詐和騙局損失超過2.5億美元，因爲其龐大的人口對數字資產的貢獻使其成爲最容易遭受網路攻擊的國家之一。

2024年，報告稱印度因網路欺詐、黑客攻擊和詐騙而遭受近30億美元的損失，其中大多數與人工智能、加密貨幣以及其他區塊鏈和數字資產產品有關。

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