鏈上偵探ZachXBT炮轟BlockDAG：1.5年超長預售募資數億，涉嫌資金轉移與數據造假

自稱結合區塊鏈與有向無環圖（DAG）技術的加密貨幣項目BlockDAG陷入巨大爭議。知名鏈上偵探ZachXBT公開指控該項目進行長達1.5年以上的預售，募集資金估計在2.14億至3.76億美元之間，並存在頻繁轉移資金至交易所、捏造營銷數據誘導散戶FOMO（錯失恐懼）等行爲。項目還被指GitHub活動稀少、白皮書疑抄襲Kaspa、仿冒詐騙網站泛濫，引發社區對項目真實性及跑路風險的擔憂。

ZachXBT公開指控：超長預售期暗藏隱患

加密貨幣領域知名調查者ZachXBT近期對BlockDAG項目發起嚴厲指控。他表示，因收到大量社區成員請求調查該項目，決定發聲揭露。ZachXBT的核心質疑在於BlockDAG的預售模式：

• 預售期異常漫長： 已持續超過1.5年，並宣稱“即將結束”，但實際結束時間模糊。
• 募資規模存疑： 不同來源顯示募資額在2.14億至3.76億美元之間，具體數額不明。
• 資金流向可疑： 指控項目方定期將投資者資金轉移至各類交易所帳戶。
• 營銷數據造假： 指其通過捏造虛假數據（如誇大募資額、品牌合作）制造市場FOMO情緒吸引散戶入場。

交易所合作疑雲：付費上幣指控浮現

ZachXBT的指控是對某交易所於5月13日宣布計劃上線BlockDAG代幣（BDAG）推文的回應。他暗示其上幣決定可能與利益相關，並分享了BlockDAG項目方通過X私信向其提供USDT報酬，要求他置頂推廣帖文一天的聊天截圖作爲佐證。該交易所未明確上幣日期，這種模糊性也被視爲項目整體不透明的體現。

項目疑點重重：多重紅燈亮起

除預售問題外，BlockDAG項目本身存在多個令人擔憂的跡象：

1. 技術進展存疑：

• GitHub活動稀少： 盡管宣稱是“下一個Layer-1巨頭”，但其GitHub倉庫活動極少且近乎空白，真實基礎設施進展難以追蹤。
• 白皮書抄襲嫌疑： 其白皮書部分內容被指與Kaspa項目高度相似，被質疑缺乏真正創新。

2. 安全風險外溢：

• 仿冒詐騙網站激增： 安全分析師警告出現大量冒充BlockDAG的詐騙預售網站，用戶連接錢包可能導致資產被盜，已有X用戶報告受騙。

3. 提現規則異常： Reddit用戶指出，項目方要求用戶在提現時支付“費用”或“稅費”，此行爲被社區廣泛視爲進一步榨取資金的騙局手法。

支持者論點：項目方展示的“合規”元素

項目支持者則指出BlockDAG展示過一些看似合規的元素，包括：

• 據稱進行過審計報告
• 存在測試網（Testnet）
• 展示了硬件設備原型 支持者認爲這些是項目嚴肅性的體現。

核心矛盾：透明度缺失引發信任危機

然而，當前項目的核心問題在於關鍵信息的缺失與不透明：

• 缺乏鏈上募資證明： 巨額募資未在鏈上公開可查證。
• 代幣未實際上線： 盡管有交易所宣布意向，但BDAG代幣尚未在任何主流交易所正式交易。
• 無可用代碼： GitHub缺乏可重用或活躍開發的代碼庫。 這些因素疊加，導致投資者普遍持高度謹慎態度。

結語BlockDAG項目深陷由知名鏈上偵探ZachXBT引發的信任風暴，其超長預售期、巨額模糊募資及可疑資金流向成爲爭議焦點。盡管項目方展示了審計報告、測試網等“合規元素”，但GitHub的沉寂、白皮書疑雲、詐騙網站叢生以及最關鍵的鏈上透明度缺失，讓“下一個Layer-1巨頭”的宣稱顯得根基薄弱。投資者亟需項目方就資金使用、技術原創性及上幣計劃給出透明、可驗證的回應。在代幣實際流通、代碼開源或獨立第三方驗證出現之前，社區對BlockDAG的合法性質疑與跑路風險擔憂恐將持續升溫。此案例再次凸顯加密貨幣領域項目盡職調查（DYOR） 及鏈上透明度驗證的極端重要性。