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西班牙逮捕了一名價值3億美元的加密貨幣龐氏騙局主謀
西班牙當局已逮捕Álvaro Romillo Castillo,綽號“Cryptospain”,他是價值3億美元的加密貨幣傳銷模式的首腦,欺詐了超過3,000名投資者。Castillo 經營着Madeira Invest Club,自稱是一個從事房地產、豪車、黃金和加密貨幣的“私人投資團體”,承諾每年20%的利潤。然而,調查顯示這是一種龐氏騙局,利用新投資者的資金支付給舊投資者,並在至少八個國家設有僞裝的帳戶和公司網路。
此事件變得政治化,因爲卡斯蒂略被指控向極右翼歐洲議員路易斯“阿爾維斯”佩雷斯·費爾南德斯的2024年競選活動捐贈了115,000 USD。檢察官正在調查他是否使用加密貨幣錢包接受匿名捐款,可能旨在洗錢和掩蓋政治資金的來源。