Chainalysis表示，豬肉詐騙正在成爲國家安全威脅
被稱爲“殺豬盤”的數十億美元詐騙，曾被視爲消費者欺詐問題，如今已跨越了一個新的門檻，引發了對國家安全的擔憂。
在一檔播客中，Chainalysis國家安全情報負責人Andrew Fierman和前檢察官、跨行業反欺詐非營利組織Operation Shamrock創始人Erin West討論了豬肉屠宰如何成爲國家安全的威脅。
“所以如果任何人以任何方式接觸到資金，你就是其中的一部分。因此你需要準備好理解威脅以及國家安全層面上所發生事情的嚴重性，”韋斯特說，強調了教育和意識在打擊加密詐騙中的重要性。
豬肉割韭菜騙局是一種長期的欺詐策略，罪犯試圖通過浪漫或友誼與受害者建立信任，然後引導他們進入一個虛假的加密貨幣投資平台並掏空他們的資金。
在播客中，這對搭檔討論了東南亞的欺詐團夥如何運作宿舍式的詐騙基地，受害者在這裏與被販賣的工人聯繫，建立信任，然後通過浪漫關係將他們推向虛假的加密投資，目的是抽走資金。
在2023年，美國司法部(DOJ)查獲了與“殺豬盤”詐騙相關的約$112 百萬加密貨幣。在2月份的報告中，Chainalysis表示，僅“殺豬盤”詐騙在2024年同比增長了近40%，而整體加密貨幣詐騙收入超過了99億美元。
此外，豬肉割韭菜一個被忽視的領域是受害者往往會被欺騙兩次。這對搭檔在播客中表示，在初次詐騙之後，受害者會收到來自假復蘇公司的後續聯繫，這些公司聲稱能夠幫助恢復資金。
“一旦發生這種情況，你將被列入名單 […] 你甚至更可能再次被找上，”韋斯特說。
Fierman 和 West 表示，這些詐騙已發展成一種跨國犯罪模型，融合了人口販運、洗錢和加密通道，使其比日常詐騙復雜得多。
然而，Fierman指出，區塊鏈的透明性爲監管機構、交易所和虛擬資產服務提供商(VASPs)提供了一個打擊詐騙的機會。
“區塊鏈的一個好處，至少作爲這種機制，是如果正確啓用，它有潛在的顛覆機會，”他說。“區塊鏈的透明性在現金兌現的時刻提供了潛在的顛覆機會。”
當局如何介入
由於詐騙的影響越來越廣泛，各國政府自然開始介入。11月12日，美國司法部宣布成立一個“詐騙中心打擊小組”，以針對與中國相關的跨國犯罪組織，這些組織在東南亞從事加密投資詐騙。
與此同時，地區執法部門也在採取凍結和制裁措施來打擊這個問題。8月27日，亞太地區(APAC)的執法部門與Chainalysis、OKX、Tether和Binance合作，凍結了$47 百萬的豬肉切割資金。
這個策略並不簡單，但很明確。這是爲了幹擾詐騙者的入場和出場點，制裁協助者，並建立公私合營夥伴關係。
“我對跨國有組織犯罪的倡導一直是：利用我們所有的工具。制裁、起訴、外交壓力，”韋斯特說。
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需要注意的紅旗
像許多騙局一樣，有一些方法可以識別豬肉屠宰騙局。這種騙局通常涉及操縱情感，這意味着有人通過在線渠道對你迅速表達強烈的情感，尤其是在沒有見面的情況下，這可能是一個騙局。
如果你聯繫的人拒絕分享個人信息或職業憑證，這就顯得更加可疑。
一個主要跡象表明這是一個殺豬盤騙局，就是當對方開始請求資金，即使他們聲稱是爲了緊急情況。
這也以無風險投資和輕鬆賺錢的形式出現，常常展示虛假的巨額利潤截圖來說服受害者投資。
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