HTX內的祕密交易所與$10B 詐騙網路相關 - Coinspeaker

關鍵備注

• 嵌套交易所的設置使得不太知名的平台可以在HTX後面隱藏。
• Kyrrex 報道自 2022 年以來處理了 $10 億的非法交易。
• 一些投資者現在正在起訴Kyrrex，索賠超過$11 百萬。

調查人員發現，Kyrrex 交易所是在一個更大的交易所 HTX 內部運營，並處理與黑客、詐騙者、受制裁行爲者和犯罪網路相關的錢包。

根據國際調查記者聯盟的一份報告，“數十名投資者”通過Kyrrex控制的錢包損失了大約650萬美元。

調查報告發現，Kyrrex 交易所註冊在聖文森特和格林納丁斯，並使用“嵌套”操作來隱藏其與 HTX 的關係。這一設置使監管機構難以監督公司的運營。

相關文章：詐騙警報：DeFi協議Balancer面臨重大漏洞根據代表荷蘭受害者的律師Marius Hupkes的說法，一些Kyrrex帳戶的開設顯然是欺詐性的。他們 reportedly使用了假名字、地址和郵政信箱。

然而，這家加密貨幣交易所聲稱會執行標準的客戶身分識別和反洗錢程序。

Hupkes的客戶現在正在以$11 百萬起訴Kyrrex。

否認

騙人的Kyrrex錢包轉移了$10 億比特幣

BTC $92 006

24小時波動率: 0.7%

市值： $1.84 噸

24小時交易量： $82.41 B

根據國際記者聯盟（ICIJ），在2022年2月到2025年7月之間。

然而，Kyrrex 的聯合創始人 Mykhailo Romanenko 向 ICIJ 表示，該平台作爲經紀商運作，甚至否認了“嵌套交易所”的標籤。

Romanenko堅稱Kyrrex完全遵守當地法規，並且“與執法機構和監管機構合作”。

另一方面，調查人員發現了明顯的紅旗，報告補充道，這些紅旗應該被阻止。

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）的消息，多個國家的當局正在調查Kyrrex和HTX，可能涉及洗錢失敗和監管缺失的問題。

自行業誕生以來，加密詐騙一直困擾着這個行業，並不斷破壞區塊鏈技術。

在2025年上半年，加密投資者在75起以上的事件中損失超過21億美元。

在八月，幣安首席執行官Richard Teng警告公衆一種新型加密詐騙，詐騙者通過假電話獲得用戶的數據和資產。

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