韓國警方與加密公司高管涉2496億韓元洗錢案，檢方提起未拘留起訴

韓國水原地方檢察廳刑事第二課周四表示，兩名高級警官與五名平民因涉嫌參與與加密貨幣相關的洗錢網路被起訴，該網路涉及語音釣魚詐騙所得的轉化。起訴書在未拘留情況下提交，指控內容包括違反《特定犯罪加重處罰法》和《犯罪所得隱瞞管制處罰法》。

被起訴的高級警官包括前警察局長（代號A）和前國家警察廳官員（代號B）。檢方稱，兩人從一家加密貨幣公司管理人員處收受金錢和奢侈品，以換取敏感調查信息和業務便利。其他五名被告包括加密貨幣公司運營者C及首席執行官D，罪名涉及行賄及數字資產洗錢。

調查顯示，A在2022年7月至去年7月期間，通過國內虛擬資產交易所官員介紹認識C，收受7900萬韓元，並提供調查信息及阻撓調查的便利。B則在去年2月至今年2月間多次收受價值約1000萬韓元的物品，包括錢包、鞋子及名牌外套，作爲回報確認案件進展並協助解除支付凍結。

檢方指出，這些加密貨幣高管運營的洗錢團夥在去年1月至10月間，將語音釣魚詐騙所得2496億韓元轉化爲數字資產，其中112億韓元被認定爲非法所得，15億韓元已採取扣押和資產保全措施。

韓國金融監管機構正準備對國內虛擬資產交易所進行新一輪處罰，重點打擊反洗錢違規行爲，以維護加密市場完整性。預計監管機構將對違規交易平台及相關個人實施制裁和罰款，並通過先進先出的方式處理案件。（Cryptonews）