調查人員將防洪貪污資金與透過 Tether (USDT) 進行的加密貨幣洗錢行為聯繫起來。
與 Pogo 有關的犯罪集團涉嫌利用數位資產掩蓋非法金融交易。
菲律賓反洗錢委員會正著重於加密貨幣交易所，以遏止非法資金流動。
菲律賓的調查人員發現，該國大規模防洪貪污醜聞與加密貨幣洗錢計畫之間存在聯繫。本應用於防洪工程的資金，據稱被轉入加密貨幣交易所。資金流動似乎涉及與政府去年禁止的菲律賓離岸博彩經營商（(Pogos)）有關的人士。
根據《南華早報》的報導，網路犯罪機關表示發現與防洪貪污醜聞有關的數位資產和加密貨幣詐騙有關。這些資金被兌換成包括 Tether (USDT) 在內的數位資產，該幣是受歡迎的穩定幣。調查人員透露，大筆資金，金額從5,000萬到1億披索不等，被轉入數位貨幣。
Tether 用於洗錢貪污資金
Tether 在防洪貪污醜聞中的使用並不令人意外。Tether (USDT) 在東南亞地區的加密貨幣交易中被廣泛使用。GCash 加密貨幣負責人 Luis Buenaventura 解釋說，USDT 的流動性使其成為該地區大額交易的理想選擇。
在菲律賓，Tether 交易已成為洗錢非法資金的常見方式。調查人員發現，與貪污醜聞相關的資金正透過多個帳戶流轉。這些帳戶被認為由與 Pogo 有關的犯罪集團操作，而這些集團涉及多種非法活動。
菲律賓反洗錢委員會已凍結與這些交易有關的帳戶。該委員會專注於 Tether 及其他數位貨幣，強調其在洗錢計畫中的角色。網路犯罪調查與協調中心代理執行主任 Renato Paraiso 表示：「這些交易與涉入貪污醜聞的人之間，確實存在明確聯繫。」
加密貨幣管道被用於貪污與犯罪活動
當局發現，數位貨幣被越來越多地用於非法用途。加密貨幣交易已成為綁架、毒品販運等犯罪所得洗錢的首選方式。Paraiso 指出，洗錢者會將資金經過多個錢包與交易所，以掩蓋資金流向。
調查人員也認為，賭場貴賓團經營者在洗錢過程中扮演角色。據報導，與防洪貪污案有關的公共工程官員利用賭場，將回扣金轉換為加密貨幣。兌換賭場籌碼後，所得被作為獎金存入。
透過這些方式，加密貨幣被用於轉移非法資金的趨勢愈發明顯。雖然情況仍處於當局密切監控之下，但菲律賓目前的非監管狀態，讓所有交易難以追蹤。該國加密貨幣市場仍受寬鬆規範治理，這對犯罪分子來說是一大優勢，使他們能利用制度弱點。
