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美国指控加拿大男子在Discord上通过加密投资计划等诈骗,涉案金额超4200万美元
PANews 12月11日消息,据彭博社报道,美国检察官指控一名加拿大公民Nathan Gauvin策划了一起欺诈计划,该计划通过虚假宣传筹集了逾4200万美元资金,其目标对象是聊天应用Discord平台上的个人用户,同时声称将资金投资于传统金融和加密货币领域。他将大部分钱用于投资者提现、买奢侈品珠宝及还信用卡,还向金融科技公司造假获80万信贷,用于个人开支。2022年5月至2024年10月,Gauvin等人诱投资者投资Gray Digital Capital Management Inc.及其基金Gray Fund,宣称为客户提供投资一个“融合TradFi和DeFi”基金的机会。他谎报自身资质、公司资产业绩,出示篡改的对账单,还曾称Gray Fund回报率达4384%。 有关部门周三在英国逮捕了Gauvin。目前尚无法立即确定其私人律师。美国证券交易委员会(SEC)也提出了类似的证券欺诈指控,称在监管机构开始调查时,Gauvin也向其撒谎并提交了虚假文件。