幣安在43億美元美國認 plea 協議後，讓可疑帳號轉移數百萬：報告

據報道，Binance在2023年承諾加強控制以作爲其43億美元美國刑事和解的一部分後，仍然允許可疑帳號在加密貨幣中轉移資金。

根據《金融時報》審查的內部數據，一個由13個用戶帳號組成的網路在2021年處理了約17億美元的交易，其中包括大約$144 百萬在2023年11月的認罪協議之後。

這些文件據報道包括客戶身分驗證(KYC)文件、IP和設備日志，以及包括委內瑞拉、巴西、敘利亞、尼日爾和中國在內的用戶的交易歷史。

《金融時報》引用的監管和反洗錢專家表示，這些發現引發了關於幣安在與美國當局達成和解後，如何有效實施承諾的治理和監控升級的新問題。

幣安在截止發稿時未向Cointelegraph提供評論。

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可疑的帳號行爲

在一個案例中，一個與一名25歲的委內瑞拉女性關聯的Binance帳號在兩年內收到了超過$177 百萬，並在14個月內更改了其關聯的銀行信息647次。

前檢察官告訴《金融時報》，此類活動通常會被視爲高度可疑，並可能與未註冊的匯款業務一致。

另一個帳號，由一名住在加拉加斯貧困地區的初級銀行員工持有，在2022年到2025年5月之間，約有$93 百萬資金進出。內部日志顯示，該帳號在一個下午從加拉加斯被訪問，而不到10小時後又從日本大阪被訪問，專家告訴《金融時報》，這一過程在物理上是不可能的，並且是應該在受監管機構中自動觸發審查的異常類型。

ONE.io的交易負責人Nick Heather在接受Cointelegraph採訪時表示，這些案例突顯了在數字資產市場中適應性治理框架的重要性。

“當顯示重復紅旗的帳號仍然處於活躍狀態時，這表明存在升級和監督挑戰，而不是市場結構問題。健全的治理、制裁審查和交易後監控至關重要，機構和零售交易者在受監管市場中已經習慣了這些要求，”希瑟說。

所有13個帳號都表現出可疑行爲的跡象，並共同從後來被以色列根據反恐法律凍結的錢包中獲得約$29 百萬穩定幣USDt (USDT)。

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認罪協議承諾與川普赦免背景

幣安在其2023年的認 plea 協議中承諾實施實時監控、增強盡職調查和定期客戶審查，以檢測可疑活動。

_CZ宣布他的總統特赦 | 來源: _CZ_Binance

當時，美國當局表示，幣安未能報告超過100,000筆可疑交易，這些交易涉及勒索軟體、兒童性虐待、毒品走私，以及與包括基地組織和ISIS在內的團體相關的轉帳。

《金融時報》的報道是在美國總統唐納德·川普於十月赦免幣安創始人趙長鵬之後發布的。