證券交易委員會對加密貨幣交易所提起訴訟，涉及$14 百萬的欺詐方案 | Bitcoinist.com

經過行業領先專家和經驗豐富的編輯審查的可信編輯內容。廣告披露 美國證券交易委員會(SEC)，由支持加密貨幣的主席保羅·阿特金斯領導，已對一個涉嫌網路加密貨幣交易所和在線投資俱樂部提起了一項重要訴訟，這些機構被指控欺詐受害者，金額高達$14 百萬。

主要加密貨幣詐騙投訴

這份投訴是在科羅拉多州提交的，指認四個以投資俱樂部名義運作的實體，這些實體主要使用流行的社交媒體應用WhatsApp進行溝通。

監管機構指控這些俱樂部虛假地展示自己由經驗豐富的金融專業人士管理，提供他們所聲稱的有價值的投資見解。

相關閱讀：內部數據泄露揭露了幣安在“可疑帳戶”上的監管失誤。參與者被鼓勵投資於三個所謂的加密交易平台，這些平台被描述爲提供“安全代幣發行”，並被誤導性地與合法公司股票的首次公開募股進行了類比。

然而，證券交易委員會認爲，那些購買這些所謂的加密投資的人只是將他們的錢交給了騙子。

“這是一起精心策劃的信任詐騙，”證券交易委員會在其訴狀中指出，強調投資者的資產從一開始就沒有按照承諾進行投資，而是被挪用。

在被指控的其中一個投資俱樂部AI投資教育被註冊爲一家投資顧問公司，且已向SEC註冊。然而，與該公司相關的電話號碼目前已停用，監管文件表明該公司沒有管理的資產。

投訴中提到的其他投資俱樂部包括 AI Wealth、Lane Wealth 和 Zenith Asset Tech Foundation。被指控的加密交易平台是 Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology 和 Cirkor。

SEC 詳細多步驟計劃

這些騙子涉嫌用人工智能生成的投資建議來誘騙參與者。受害者被說服在假交易平台上資助帳戶，這些平台虛假聲稱擁有政府許可證。

爲了擴展他們的欺詐議程，詐騙者實施了一種策略，要求希望提取資金的受害者提前支付費用。根據投訴，所有的提取請求都沒有得到滿足。

美國證券交易委員會報告稱，$14 百萬消失在海外，通過復雜的銀行帳戶和加密貨幣錢包進行轉移。

相關閱讀：Coinbase宣布收購清算公司，這標志着其在2025年的第十次收購。SEC網路和新興技術部門負責人Laura D’Allaird表示，此案是針對投資者的普遍信任騙局的典型案例，導致“毀滅性的後果”。D’Allaird詳細闡述了該欺詐的機制，表示

我們的投訴指控了一起多步驟的欺詐，欺詐者通過社交媒體廣告吸引受害者，在羣聊中假冒金融專業人士建立信任，最終導致受害者將資金投資於不存在的加密資產交易平台，而這些資金被挪用。

！Crypto日線圖顯示加密貨幣總市值爲 2.93 萬億美元。資料來源：TradingView.com 上的 TOTAL特色圖片來自 DALL-E，圖表來自 TradingView.com

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