Binance 被指控在2023年協議後繼續進行可疑交易

根據《金融時報》的報導，即使在該交易所同意在2023年與美國達成協議，實施更嚴格的AML(反洗錢)控制措施後，一些可疑帳戶仍持續在Binance交易所活動。

2023年11月，Binance與FinCEN和OFAC達成和解，因違反制裁令和《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)，總罰款高達43.68億美元。此協議導致當時的CEO趙長鵬辭職，並且Binance承諾接受FinCEN的五年監管，並實施更嚴格的合規措施。

然而，內部文件外洩顯示，Binance仍未能阻止2023年11月後的可疑帳戶進行交易，其中一些帳戶轉移的資金價值高達數億美元。

2025年11月25日，Binance與趙長鵬在北達科他州聯邦法院被起訴，指控其在六年間建立系統，允許涉及恐怖組織哈馬斯的加密貨幣交易。這是針對該交易所的最新民事訴訟，控訴其促成與美國列為恐怖分子的團體相關的交易。

可疑交易價值1.44億美元

外洩的內部資料涉及13個可疑帳戶，自2021年起共進行了總額1.7億美元的交易，其中11月2023年協議後的交易達1.44億美元。

一個以一名25歲委內瑞拉女性名義註冊的帳戶，在2022年4月後的兩年內收到了超過1.77億美元的加密貨幣。該帳戶在2023年1月至2024年3月期間，變更支付資訊達647次，包括來自拉丁美洲和北美的496個銀行帳戶。

另一個屬於卡拉卡斯一名30歲銀行員工的帳戶，從2022年至2025年5月收取了9300萬美元，並轉出相同數額的資金。值得注意的是，IP資料顯示該帳戶在2月24日15:56於卡拉卡斯被訪問，次日1:30在日本也有訪問記錄。

這些外洩帳戶註冊於委內瑞拉、巴西、敘利亞、尼日爾和中國。從2022年2月至2023年3月，這13個帳戶共收取了2900萬美元的USDT，後來被以色列封鎖，原因涉及資助恐怖活動，主要來自與敘利亞Tawfiq Al-Law相關的4個錢包，這些錢包被控非法轉帳給真主黨、也門胡塞武裝以及與阿薩德政權相關的公司。

儘管這些帳戶曾大量轉移加密貨幣和法幣，資料顯示其活動可能在2023年11月後有所減少。

Binance聲稱遵守規範

Binance向《金融時報》表示，他們擁有“強大的系統來偵測、調查可疑交易並採取適當措施，包括根據規定限制帳戶。”該報也指出，Binance在執行或接受來自已被制裁的個人或組織的交易時，沒有任何跡象顯示違反制裁法。

Binance發言人表示：“交易是根據當時可用的資訊進行評估的。當《金融時報》提及的交易發生時，沒有任何錢包受到制裁。”

Binance也強調，自2023年11月起，他們在獨立監督下運作，並遵守所有相關的金融制裁令，優先保障合規與用戶安全。

如果未能完全履行2023年協議中的義務，Binance可能面臨額外罰款，包括1.5億美元的暫停罰款。該協議還要求FinCEN進行五年的監督，監督措施的執行、定期檢查並向FinCEN、OFAC和CFTC報告結果。

Vương Tiễn