SEC 提出指控，涉及針對散戶投資者的$14M 加密貨幣投資詐騙案 - Coinedict

美國證券交易委員會（SEC）已對七個實體提起民事指控，指控他們運營一個大規模的加密貨幣投資詐騙，涉嫌通過假交易平台和欺騙性的線上投資俱樂部，詐騙散戶投資者超過$14 百萬美元。

根據週一在科羅拉多州美國地方法院提交的起訴書，SEC聲稱被告策劃了一場長達一年的“投資信心詐騙”，該詐騙活動在2024年1月至2025年1月期間運作，嚴重依賴社交媒體廣告、訊息應用程式和偽造的AI驅動交易信號來誘騙受害者。

所謂詐騙的運作方式

SEC表示，該計劃始於在熱門社交媒體平台上的定向廣告，邀請用戶加入獨家的“投資俱樂部”。受害者隨後被引導進入WhatsApp群組聊天，詐騙者假扮成專業交易員、投資教育者或AI市場專家。

在這些群組聊天中，參與者會看到SEC描述為AI生成的投資建議和績效截圖，旨在模擬穩定盈利並建立信任。這些策略據稱幫助建立信任，並鼓勵受害者投入越來越多的資金。

一旦建立信心，投資者被指示在三個所謂的加密交易平台上開戶並資金存入：

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.

根據SEC，這些平台都沒有進行實際交易活動。相反，它們完全是虛構的網站，僅用來接收和挪用投資者資金。

假許可、假代幣、真損失

起訴書指控這些平台虛假宣稱自己是獲得政府許可和監管的加密交易服務。為了加深欺騙，被告還涉嫌推廣假安全代幣發行（STO），這些代幣與不存在的公司和項目相關聯。

當投資者試圖提取資金或利潤時，詐騙計劃升級。據報導，被告要求額外的預付費用、稅款或“流動性費用”，這是加密詐騙中的常見紅旗。支付這些費用的受害者仍無法取回資金，損失進一步擴大。

SEC聲稱，至少有**$14 百萬美元被挪用自美國投資者，資金通過一個銀行帳戶和加密錢包網絡**轉移到海外，使得追蹤和追回變得更加困難。

SEC起訴中提及的實體

起訴中列出的七個被告包括：

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.
• AI Wealth Inc.
• Lane Wealth Inc.
• AI Investment Education Foundation Ltd.
• Zenith Asset Tech Foundation

SEC指控這些實體協同運作，假扮成合法的投資教育者、基金會和交易平台，以營造該詐騙計劃的可信度。

SEC警告：社交媒體和群組聊天是主要目標

SEC網路與新興技術部門主管Laura D’Allaird表示，這個案件凸顯了現代投資詐騙中日益增長且危險的趨勢。

她警告說，詐騙者越來越多地利用社交媒體算法、私人訊息應用程式和AI主題行銷來大規模接觸散戶投資者，常造成嚴重的財務損失。

除了起訴外，SEC還發布了一份投資者警示，提醒公眾注意：

• 群組聊天中的投資建議
• 保證或穩定回報的聲稱
• 需要額外費用才能解鎖提款的平台
• “AI驅動”交易策略，無法獨立驗證

該機構建議投資者核實提供投資的任何人背景和註冊狀況，可利用官方資源如Investor.gov，並對通過WhatsApp、Telegram或社交媒體推廣的未經請求的投資機會保持警惕。