冒充美國頭部CEX客服騙走200萬美元，加拿大小機密曝光

一名加拿大詐騙分子冒充美國頭部 CEX 客服人員，通過精心設計的社交工程手段，從多名用戶手中竊取了超過 200 萬美元的加密貨幣。該事件由知名鏈上調查員 ZachXBT 披露，再次引發市場對加密資產安全與客服詐騙風險的關注。

調查顯示，該嫌疑人長期偽裝成美國頭部 CEX 官方客服，以“帳戶異常”“安全驗證”等理由主動聯繫用戶，誘導其配合操作，最終完成未經授權的鏈上轉帳。ZachXBT 通過交叉比對 Telegram 群聊截圖、社交媒體資訊以及錢包交易記錄，鎖定了這名化名為 Haby（Havard）的詐騙者。

鏈上數據顯示，過去一年中，該詐騙者累計非法獲利超過 200 萬美元，並將資金用於購買稀有社交媒體用戶名、奢侈消費及線上賭博。一段泄露的影片進一步證實了其詐騙流程，影片中他自稱美國頭部 CEX 客服，並無意中暴露了相關的電子郵件地址和 Telegram 帳號，為身份溯源提供了關鍵證據。

儘管 Haby 頻繁更換帳號、刪除歷史記錄以規避追蹤，但其在社交平台高調展示奢華生活方式，反而成為破綻。調查人員據此判斷，其活動地點位於加拿大不列顛哥倫比亞省阿伯茨福德。

由於美國頭部 CEX 用戶體量巨大，長期成為加密貨幣社交工程詐騙的重點目標。ZachXBT 曾指出，類似詐騙在短時間內就可能造成數千萬美元損失，而被盜資金往往被迅速轉移或兌換為隱私幣，追回難度極高。

安全提示方面，任何正规的交易所客服都不會索要助記詞、登入密碼或驗證碼，也不會要求用戶轉移至 Telegram、WhatsApp 等第三方平台溝通。面對冒充美國頭部 CEX 客服的加密詐騙風險，用戶需保持警惕，避免因輕信“官方聯繫”而造成資產損失。