簡要
- 點對點比特幣交易平台Paxful本週被判處支付400萬美元的罰款。
- Paxful認罪，涉及協助洗錢、詐騙、賣淫及性交易相關交易。
- 雖然Paxful同意其行為應受到1.12億美元的罰款，但司法部門因公司無法支付而降低罰款金額。
這家於2023年關閉的點對點比特幣交易平台Paxful，本週被聯邦法院判處支付400萬美元的罰款，並認罪多項刑事指控。該公司在去年12月與司法部和財政部達成認罪協議，承認知情轉移涉及洗錢、詐騙和賣淫，以及商業性交易計劃的資金。根據司法部的資料，該公司在2017年至2019年間促成約30億美元的交易，並從中獲得近3000萬美元的收入。
Paxful明知代表客戶（包括賣淫廣告網站Backpage，該網站從涉及未成年人的非法性工作中獲利）進行比特幣轉移。根據司法部，Paxful的創始人曾一度吹噓“Backpage效應”對Paxful業務的正面影響。
“公司以利潤置於合規之上，促成了洗錢和其他犯罪行為，”涉案的美國檢察官Eric Grant週三表示。“這個判決傳達了一個明確訊息：對於在平台上視而不見犯罪活動的公司，美國法律將予以嚴厲懲處。”
作為認罪協議的一部分，Paxful承認其犯罪的適當刑事處罰應超過1.12億美元，但司法部認為公司無法支付超過400萬美元的罰款。在週二的判刑聽證會上，一名聯邦法官確認了這一400萬美元的罰款。
Paxful還同意向財政部的金融犯罪執法網（FinCEN）支付350萬美元的民事罰款，以因其行為不當。在2024年，Paxful的共同創始人Estonia的Artur Schaback也承認違反了美國的反洗錢法律。
