台灣檢方已起訴62人，涉嫌與被美國司法部列為跨國犯罪組織的Prince Group有關聯。
根據路透社的報導，被起訴的包括該集團的董事長兼疑似幕後操控者陳志，該人今年早些時候在柬埔寨被逮捕並引渡到中國。還有13家公司被控涉及“發起、指揮、操縱和指揮犯罪組織”等罪行。
台北檢方指控該集團利用空殼公司和購買奢侈品、跑車及房地產，將非法資金透過台灣“隱藏和偽裝犯罪收益的來源和流向”。
總計約有3.39億美元（新台幣108億元）被洗入台灣，其中約1.74億美元（新台幣55億元）已被查扣。
檢方表示：“為了隱藏和偽裝犯罪收益，他們利用台灣國民進行洗錢活動，通過線上賭博和地下匯款。”並補充說，他們的活動“嚴重破壞了台灣的金融秩序和社會穩定”以及國際形象。
去年十月，陳志在紐約布魯克林的一個聯邦法院被起訴，罪名包括電信詐騙共謀和洗錢共謀，原因是他涉嫌參與在柬埔寨經營的“豬肉屠宰”詐騙集團，並使用強迫勞動。
Prince Group董事長因經營柬埔寨強迫勞動詐騙集團及涉及加密貨幣詐騙方案被起訴 https://t.co/y2c7tiShgH @紐約FBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu
— FBI (@FBI) 2025年10月14日
同時，美國東區檢察官辦公室和司法部國家安全司也對127,271枚比特幣提起民事沒收申請，當時價值約150億美元——這是司法部歷史上最大的一次行動。
去年十一月，路透社報導，Prince Group通過一家美國律師事務所發表聲明，否認有任何不當行為。
東南亞的詐騙集團
東南亞已成為詐騙集團的熱點，國際刑警組織去年將其升格為全球威脅。
這些集團常依賴強迫勞動，進行所謂的“豬肉屠宰”詐騙，利用社會工程學說服受害者購買加密貨幣，然後詐騙者利用假冒的投資域名和應用程式轉移並控制資金。
2025年，美國財政部外國資產控制辦公室制裁了緬甸和柬埔寨的19個實體，拆除了一些在2024年造成受害者損失超過100億美元的詐騙行動。上個月，一個跨部門“打擊小組”揭露已凍結或查封約5.8億美元的加密貨幣。
當時，區塊鏈分析平台Cyvers的CEO Deddy Lavid告訴Decrypt，該公司已識別出全球涉及“日益去中心化和混合型”豬肉屠宰詐騙的犯罪團伙達27,000個，涉及詐騙金額約275億美元，並追蹤到非法資金流動。
