Gate News 消息，印尼法院在2024年和2025年對三名涉嫌恐怖主義融資的個人定罪，鏈上加密貨幣交易紀錄成為起訴核心證據。調查顯示，這些被告透過加密貨幣蒐集和轉移資金，將價值超過49,000美元的泰達幣 (USDT) 轉至境外平台，最終流向敘利亞境內與ISIS相關的籌款活動。
印尼金融情報機構 PPATK 與精銳反恐警察部隊 Densus 88 合作，追蹤錢包地址和交易流水，確認資金來源和去向。TRM Labs 指出，這一案例證明區塊鏈證據不僅可採納，而且在恐怖主義融資訴訟中具有關鍵作用。
東南亞其他國家也在加強區塊鏈情報能力，新加坡、馬來西亞等地投資加密貨幣監測技術，以因應恐怖組織利用加密貨幣規避傳統金融監管的風險。TRM Labs 報告顯示，2025年非法實體收到的穩定幣總額約1410億美元，其中86%涉及制裁規避活動，創下五年新高。
印尼的司法定罪表明，加密貨幣祕密資助恐怖主義的窗口正在逐步關閉。隨著法院採納鏈上資料作為證據，恐怖組織的資金流動面臨更嚴格審查。此外，柬埔寨和中國近期也對跨境加密詐欺和洗錢案件採取行動，包括逮捕匯豐集團前董事長 Li Xiong 並引渡回國。
這一趨勢顯示，區塊鏈透明性正在改變東南亞地區的反恐和金融犯罪執法格局。加密貨幣交易雖去中心化，但在監管機構和司法機關技術升級的背景下，其匿名性和逃避風險的優勢正在減弱。未來，加密貨幣在跨境金融安全與反恐調查中的應用將更為關鍵。
