愛沙尼亞政府批准HashFlare老闆的引渡請求

愛沙尼亞政府已批准將已倒閉的比特幣礦業公司HashFlare的聯合創始人Ivan Turogin和Sergei Potapenko引渡到美國，以面臨加密資產欺詐等犯罪活動的指控。

據當地媒體報導，這是繼11月29日法院干預取消初步批准后，這個東北歐國家政府第二次同意將加密資產商人移交給美國。

HashFlare二人組被指控參與5.75億美元的龐氏騙局

HashFlare成立於2015年，是一家BitcoinMining公司，允許客戶租用其部分採礦業務，從而授予其各自計算能力部分產生的所有加密資產的擁有權。

在 2015 年至 2019 年期間，Potapenko 和 Turogin 將他們的加密資產公司描述為合法業務，吸引了超過 5.5 億美元的“HashFlare 採礦合同”購買。 事實上，該公司運營著一個網站，允許投資者查看其各自採礦合約產生的代幣數量。

然而，根據美國司法部的調查，HashFlare據稱是一個龐氏騙局，幾乎沒有採礦業務，因為客戶在從公司撤回開採的代幣時面臨挑戰。 事實上，成功的提款工作會產生與挖礦合約中註冊的代幣不同的資產。

美國司法部宣佈，Potapenko和Turogin涉嫌通過購買土地和車輛並將一些資產存入加密錢包和法定銀行帳戶，實施大規模欺詐和洗錢資金。

除了HashFlare之外，這兩名愛沙尼亞公民還被指控行銷Polybius，這是一家不存在的加密資產銀行，他們曾經從毫無戒心的投資者那裡騙取了2500萬美元。

愛沙尼亞被告在美國面臨18項指控

2022年11月，愛沙尼亞警方和聯邦調查局（FBI）進行了一次聯合行動，逮捕了謝爾蓋·波塔彭科和伊萬·圖羅金。

9月7日，愛沙尼亞政府批准了將兩名嫌疑人引渡到美國的請求。 然而，塔林巡迴法院以政府未能調查嫌疑人在美國的拘留條件為由阻止了該命令。 在滿足這一條件后，愛沙尼亞政府再次批准將Hashflare二人組轉移到美國。

Potapenko和Turogin被指控犯有16項電匯欺詐罪，共謀實施電匯欺詐和共謀洗錢罪。 如果罪名成立，這些愛沙尼亞商人可能被判處長期監禁，因為每項罪行最高可判處20年監禁。