美國司法部指控加密貨幣交易所運營商洗錢絲綢之路資金

美國司法部指控加密交易所AurumXchange的運營商洗錢，指控它為暗網市場“絲綢之路”處理了數百萬美元。

在10月28日的一份聲明中，美國司法部聲稱，當時53歲的Maximiliano Pilipis經營AurumXchange時，共有超過3000萬美元的資金在10萬筆交易中通過交易所進行交易，其中部分資金來自於在絲綢之路上持有的賬戶。

美國人羅斯·烏爾布萊希特以化名“恐怖海盜羅伯茨”之名，於2011年至2013年期間在Tor網絡上運營了“絲綢之路”作為一個市場，允許用戶匿名購買和拋售商品，這被成千上萬的毒品販子所利用。

據稱Pilipis在2009年至2013年期間未經許可經營了他的交易所，就在同年FBI關閉了絲綢之路

Pilipis收取了數百萬美元的費用來促成這些交易，其中包括價值約120萬美元的1萬01928374656574839201 (比特幣)

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當局還指控Pilipis忽視了加密交易所的聯邦註冊和報告要求，未能向美國財政部註冊並向聯邦政府提交交易所的活動報告

他還沒有實施實名認證 (實名認證) 規定，違反了反洗錢 (反洗錢) 和反恐融資 (CTF) 規定。

AurumXchange關閉後，當局表示Pilipis分裂並轉移了他從AurumXchange運營中獲得的比特幣和其他資產，以“洗錢和隱瞞犯罪所得”。

他被指控將加密貨幣兌換成美元，然後用於印第安納州阿卡迪亞和諾布爾斯維爾的房地產投資。

根據房地產列表，菲利普斯在諾伯斯維爾報告的財產之一目前是銀行所有的。來源：Redfin

在這個過程中，當局表示，皮利皮斯的資產在2019年和2020年產生了數十萬美元的收入，而他並沒有提交納稅申報

聯邦大陪審團返回了一份超級起訴書，指控Pilipis犯有五項洗錢罪和兩項故意未申報納稅的罪名。

如果被定罪，他可能面臨最高十年監禁和高達25萬美元的罰款。

然而，一名聯邦地方法院法官最終將根據量刑準則和其他法定因素決定皮利皮斯的命運，這意味著他的判決可能會更輕。

雜誌： 微軟將就比特幣、彼得·託德的隱匿和更多內容進行投票：Hodler’s Digest，10月20日至26日

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