WEX 前領導人因加密貨幣洗錢調查被拘留在波蘭

Dmitry Vasiliev, 前WEX負責人，面臨涉及4.5億美元交易所盜竊的美國詐欺指控。

瓦西里耶夫的被捕突顯了對無監管加密交易所和洗錢持續打擊的重要性。

WEX，前身為比特幣-e，在包括門頭溝在內的重大加密貨幣盜竊案中發揮了關鍵作用。

前 WEX 交易所負責人 Dmitry Vasiliev 在華沙被逮捕。波蘭當局根據美國當局的引渡請求逮捕了他。據稱他涉嫌參與了 2018 年從 WEX 交易所盜竊 4.5 億美元的行為。

儘管如此，他在美國被控詐騙。如果被判有罪，他可能最多被監禁20年。WEX是與包括Mt Gox在內的大型加密貨幣黑客攻擊有關的交易所之一。

以前的逮捕和釋放

瓦西里耶夫多次面臨逮捕。他在2021年在波蘭被逮捕。但在40天的拘留後，他被釋放。法院決定程序相關的標準未被遵循。

他在2019年還被發現在意大利，並被逮捕後又被釋放。當局在尋求引渡方面犯了錯誤。儘管如此，瓦西里耶夫現在面臨非常嚴重的指控。

WEX 和 加密貨幣 Crime

由Vasiliev領導的WEX曾與數起加密罪案有關。WEX以前被稱為比特幣-e。這家交易所也曾參與最大的加密搶劫案的洗錢活動。

它記錄了超過90億美元的交易。這些交易來自超過一百萬用戶。其中大部分來自美國和其他世界各地的地區。該交易所不要求用戶驗證身份，允許他們洗錢。

美國當局聲稱，瓦西列夫通過WEX進行洗錢操作。這些資金來自諸如Mt. Gox之類的熟知黑客攻擊。WEX因缺乏監管和監督而臭名昭著。它是一個黑暗的平臺，吸引了涉及加密犯罪的用戶。

瓦西列夫的逮捕是打擊非法加密交易所的一項更大努力的一部分。根據美國的政策，對參與加密犯罪活動的任何人都採取了法律行動。

對瓦西里耶夫的指控可能對整個加密領域產生未來的影響。監管機構計劃打擊與無監管平臺相關的非法行為。他們還希望解決將犯罪者繩之以法的需求。

瓦西里耶夫（Vasiliev）被指與克里姆林宮有關係，這也引起了關注。當局認為他可能涉及俄羅斯政府的洗錢活動。WEX與非法活動的關聯使其成為執法部門的目標。

隨著調查的繼續，有關瓦西里耶夫在更大的加密犯罪網絡中的角色的更多信息可能會浮出水面。

前WEX領導人因涉嫌加密貨幣洗錢在波蘭被拘留。