兩名中國公民於2月5日在泰國被捕，此前泰中聯合行動查獲了價值250萬美元的USDT和價值超過10萬美元的其他資產。
最近，由泰國和中國執法部門聯合行動，成功查獲了價值250萬美元的USDT穩定幣（等於1.92837465657483920184億泰銖），這筆資金來自兩名中國騙子的主腦。有報道稱，29歲的葉萬有和30歲的李偉佳在2月5日的突擊行動中一度抵抗逮捕，但最終被警官制服，並搜查了他們的豪華住所。
除了數字資產外，華馬警察局和警方網絡行動組的官員還追回了價值114,285美元和超過11,430美元的現金資產。在突襲之前，據報道，泰國總理派通塔恩·希那瓦特指示包括國家警察局長基特拉特·潘佩恰等高級警官與中國警方聯繫。
在逮捕兩名中國公民兩天後進行的調查發現了證據，證據顯示這兩名中國公民與在泰國-中國邊境附近的塔克省湄索特區附近開展人口販賣活動的一個人口販賣團伙有關。調查還確定，這些幕後操縱者在柬埔寨的金邊也有類似的活動，並涉及在泰國銷售欺詐產品。
根據曼谷郵報的報道，據信這兩名主腦是一夥“落井下石”詐騙團伙的資深成員。該詐騙團伙的手法包括利用泰國皇家警察的假Facebook賬戶，說服毫無戒心的居民相信騙子已經偷走了他們的錢。
據報道，迴應假社交媒體賬戶上的帖子的居民被展示了詐騙者將資金轉移到賭博網站的方式。然後，詐騙者會提供幫助受害者恢復“被盜”的資金，而實際上他們正在從受害者那裡盜取資金。這種策略在泰國的騙子和鄰國中變得流行起來。
與此同時，曼谷郵報報道，這兩名策劃者最初被指控非法提供銀行賬戶和出售電話號碼。兩人都否認指控。
