2024年，詐騙項目可能創下紀錄，因為Chainalysis在其最新報告中提供了更多被盜和洗錢資金的證據。儘管黑客行動有所減緩，但其他攻擊向量針對最終用戶，通過承諾獲利、工作或其他詐騙請求提取加密貨幣
Chainalysis估計，儘管更詳細的清點可能會將總額提高到$12.4B，但至少有$9.9B被騙子拿走了整整一年。
超過50%的收益來自高收益騙局，向用戶承諾高額收益。另外33.2%的攻擊針對最終用戶，利用任何可獲得的洩露數據，直接要求資金或可能危及錢包的操作。
然而，高收益騙局似乎已經達到頂峰，因為用戶變得更加懷疑。然而，經過多年的警告，Smart Business Corp. 騙局仍然存在。這種高收益計劃已經在鏈上吸引了 1.5B 美元，並將資金分散到多個錢包和中心化交易所。
騙子也更快地行動，放棄了長期的欺詐和浪漫騙局。相反，他們利用在家工作的機會和其他就業騙局，導致了更多小規模的欺詐行為。Chainalysis 平均注意到欺詐活動增長了 24%，預計將重新估算 2024 年的總數提高到更高的範圍。
Huione保障提供欺詐工具，充當混合服務
根據最新發現，2024年被盜取的所有資金中，至少有3.795億美元通過火一擔保市場洗錢。這個市場允許穩定幣之間的點對點支付，是一個理想的工具，可以隱藏USDT的流動，並使其極其難以追蹤。
從2021年至今，Huione保證已處理超過70B美元的加密支付，這是合法銷售和資金混合的組合。市場增加了來自詐騙的資金份額，而其他加密貨幣被通過DeFi洗錢。
Chainalysis追蹤了幾家知名供應商，它們相互連接，互相發送加密貨幣。這些供應商很可能在使用彼此的服務來洗錢騙局資金。這些供應商還為彼此提供服務，作為一個網絡支持更多的騙局操作。
AI服務供應商市場收入增長了1,900%，不僅用於洗錢，還用於訓練聊天機器人和語音偽裝軟件，以便更輕鬆地實施詐騙。AI軟件最廣泛用於構建看起來合法的檔案。當他們從Chainalysis標記為可能是詐騙網絡的一部分的錢包接收加密貨幣時，AI供應商被標記為可疑。
基礎設施供應商、數據管理和社交媒體服務供應商也是平臺上最活躍的。 Huione供應商是建立看起來合法的網站的關鍵，用於欺詐，傳播社交媒體影響力，而數據供應商則出售用戶數據和可識別信息，以發現更多目標。
工作詐騙擴大並瞄準北美和歐洲
2024年擴展的一種加密騙局是工作平臺，其支付率虛高。這種騙局僅佔受害者贓款的約1%，針對北美和歐洲。
工作詐騙通常要求目標創建一個帳戶並在一個平臺上完成一系列工作。為了解鎖收益，目標必須存入更多加密貨幣。這種詐騙包括一個客服人員或導師，他們讓受害者放心，最終會收到他們的資金
Eric Heinz, IJM 全球分析師指出，虛假工作詐騙增長相對緩慢。加密貨幣的可追溯性意味著詐騙者的錢包很容易被標記，並且資金可以被凍結，因為虛假工作詐騙通常使用穩定幣。
騙局通常源自有組織的團體，在東南亞和非洲設有據點。騙局綜合體使操作更加高效，通常一個綜合體會發起多個活動。
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