根據區塊鏈分析師 ZachXBT 的說法，2025 年 3 月，一名使用者的 5.73 BTC（約 475,000 美元）在 Changelly 被凍結。鏈上分析追蹤顯示，這筆資金流向多起社交工程攻擊以及針對美國使用者的比特幣提款機（ATM）盜竊事件，總損失超過 100 萬美元，並影響了多名年長受害者。帳戶持有人就資金來源提供了相互矛盾的解釋，包括貸款、雇主轉帳，以及 2014–2015 年的投資，且支持文件存在不一致之處。
更引人注目的是，該使用者於 2025 年 12 月在印度提起警方報告（案號 3207-P/2025），以期追回被凍結的資金。後續的鏈上鑑識與電子郵件分析顯示，該名個人可能是洗錢中介（money mule），而銀行文件與身分資訊之間存在差異。ZachXBT 警告，這類案件凸顯持續進行的社交工程與跨境資金轉移，並建議使用者避免與可疑來源互動，以防止合規凍結與法律風險。
