根據 Times Brasil，巴西中央銀行已對 Banco Topázio 罰款約 315 萬美元，並禁止該機構在接下來兩年內提供針對虛擬資產的場外外匯服務。該項處分是在調查發現 Banco Topázio 未能進行適當的客戶盡職審查、未能維持正確的客戶紀錄，以及在處理 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期間約 17 億美元的相關交易時，未能實施足夠的反洗錢與反恐融資控制措施後作出。該銀行亦未向巴西金融情報單位（Coaf）通報可疑交易。中央銀行官員表示，可能對從事加密貨幣相關業務的其他機構施加類似限制。
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