司法部尋求沒收與以太坊投資詐騙相關的340萬美元USDT

簡要

• 馬薩諸塞州的美國檢察官已提起民事沒收訴訟，針對與一宗涉嫌投資詐騙相關的340萬美元USDT。
• 調查人員表示，受害者是通過“誤導性”短信和私訊接觸，然後被引導投資一個“由實物黃金支持”的假ETH投資。
• 這是涉及加密貨幣的系列民事沒收行動中的最新一例，包括一宗涉嫌與柬埔寨詐騙集團有關的創紀錄140億美元行動。

馬薩諸塞州的聯邦檢察官已提起民事沒收行動，旨在追回約340萬美元的穩定幣USDT，該幣被指為一宗加密詐騙和洗錢計劃的收益。 根據馬薩諸塞州地區美國檢察官辦公室的新聞稿，聯邦司法部在2025年2月和3月扣押了這些加密資金，調查始於2024年底。 調查顯示，至少有四名受害者，包括兩名馬薩諸塞州居民，以及猶他州和南卡羅來納州的居民，聯邦司法部表示。檢察官指控該計劃遵循一個熟悉的“建立關係”策略，受害者首先通過看似誤導的短信或加密訊息應用程序（包括WhatsApp和Telegram）聯繫。

法院文件指控受害者被說服投資一個被描述為“由實物黃金支持”的獨家以太坊機會。事實上，檢察官表示，受害者被引導將ETH發送到由未知人士控制的中介錢包，之後資金被轉換成USDT並轉入未托管的錢包。 該控訴書指控的行為符合聯邦電信詐騙和洗錢法規，包括旨在隱藏犯罪收益來源、所有權和控制權的交易。 這是涉及涉嫌詐騙鏈接的加密貨幣的最新一系列民事沒收行動之一，包括3月針對一宗與愛情騙局相關的USDT 32.7萬美元案件、1月針對一宗與Tinder“豬肉”騙局相關的USDT 20萬美元案件，以及2025年10月創紀錄的約140億美元比特幣行動，涉嫌與柬埔寨詐騙集團有關。