根據美國司法部（Department of Justice）消息，保加利亞籍的羅森．G．伊奧西福（Rossen G. Iossifov）這名 53 歲的聯邦受刑人，因涉嫌轉移約 29 萬美元的加密貨幣而遭到起訴；該筆加密貨幣先前已被沒收並歸美國政府所有。被指控的行為發生在 2024 年 1 月，距離伊奧西福在 2021 年因參與一項針對美國受害者的「多百萬美元」線上拍賣詐欺計畫而遭定罪已過了三年。檢方表示，伊奧西福透過多個交易所與非法混幣服務，轉移遭沒收的數位資產，以阻止執法機關取得資金的占有。伊奧西福當時已在服刑一項 111 個月的刑期，並曾被命令支付超過 264 萬美元的賠償金，且沒收原罪行中涉及的加密貨幣。新提出的指控——移除財產以防止查扣，以及共謀洗錢——最高可判處 25 年監禁。
伊奧西福於 2021 年因多百萬美元詐欺被判處 111 個月
法院文件顯示，伊奧西福在 2021 年因其在一項多百萬美元詐欺計畫中的角色而被定罪；該計畫詐騙了美國受害者。於其定罪當時，他被判處 111 個月監禁，並被命令支付超過 264 萬美元的賠償金。法院也命令伊奧西福沒收涉案犯罪所涉及的加密貨幣。原本的詐欺計畫涉及線上拍賣詐欺，鎖定的是遍布全美的受害者。
DOJ 就涉嫌加密貨幣移轉提出新指控
美國司法部指稱，2024 年 1 月，伊奧西福在其 2021 年定罪後，與他人共謀移轉遭沒收的加密貨幣。檢方表示，他透過多個數位資產交易所與非法混幣服務轉移該等數位資產，試圖阻止美國政府取得資金的占有。司法部刑事處（Criminal Division）助理司法部長 A. Tysen Duva 表示：「在因針對美國受害者的廣泛線上拍賣詐欺計畫被定罪後，伊奧西福如今被指控移動他自該犯罪取得的加密貨幣，違反法院的沒收令。違反在先聯邦案件中依法送達的命令，以及其刑期部分內容的被告，將被起訴此類阻礙行為。司法部將採取一切步驟，確保正義能在複雜金融犯罪的受害者身上得到伸張。」伊奧西福面臨「移除財產以防止查扣」以及「共謀洗錢」的指控。若被定罪，他最高可被判處 25 年監禁。
常見問題
2024 年 1 月時，羅森．G．伊奧西福（Rossen G. Iossifov）據稱做了什麼？
羅森．G．伊奧西福（Rossen G. Iossifov），一名 53 歲的保加利亞籍人士、聯邦受刑人，據稱在 2024 年 1 月移轉了約 29 萬美元的加密貨幣；該筆加密貨幣先前已在 2024 年 1 月被沒收並歸美國政府所有。檢方表示，他透過多個交易所與非法混幣服務轉移該等數位資產，以阻止當局取得資金的占有。該加密貨幣是在他因一項多百萬美元線上拍賣詐欺計畫於 2021 年被定罪後，被命令予以沒收。
就涉嫌的加密貨幣移轉，伊奧西福面臨哪些指控？
伊奧西福面臨「移除財產以防止查扣」以及「共謀洗錢」的指控。若他就此等指控被定罪，最高可被判處 25 年監禁。他目前正服刑一項 111 個月的刑期，該刑期係因他在該線上拍賣詐欺案件中的 2021 年定罪所致。
為何伊奧西福最初在 2021 年被判刑？
伊奧西福在 2021 年因其在一項鎖定美國受害者的多百萬美元線上拍賣詐欺計畫中的角色而被定罪。他被判處 111 個月監禁，並被命令支付超過 264 萬美元的賠償金。法院也命令他沒收該犯罪所涉及的加密貨幣。
