根據 Hürriyet Daily News 報導，土耳其檢察官起訴了一個龐大的洗錢網絡，該網絡涉及 504 名嫌疑人，與大巴扎（Grand Bazaar）的一項詐騙計畫有關；非法所得合計約 4000 億土耳其里拉（約 8.5 十億美元）。被告被指控使用殼牌公司、銀行帳戶、外匯交易商、POS 終端以及加密貨幣交易所，來隱藏非法收益。他們被指稱將遭竊資金轉換為加密貨幣，並將所得轉移至海外；同時招募受害者加入詐騙性的投資計畫，並以承諾高報酬為誘餌。檢察官正為被指控的主嫌 Türker Ak 追求最高 34.5 年的監禁。
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