美國起訴兩名涉嫌 $389M 比特幣洗錢服務查緝行動的嫌疑人

美國檢察官於 6 月 11 日對魯斯蘭·伊戈列維奇·特卡丘克（Ruslan Igorevich Tkachuk）和亞歷山大·弗拉基米羅維奇·萊傑內夫（Alexander Vladimirovich Ledenev）提起指控，指控他們操作 AudiA6，這是一項涉嫌從 2021 年以來處理超過 3.89 億美元（389,000,000 美元以上）交易的加密貨幣洗錢服務。週三，執法機關在喬治亞州（Georgia）逮捕兩名被告，該行動源自一次跨國網路犯罪偵查行動。相關指控基於區塊鏈證據顯示，10,333 BTC 被存入 AudiA6 的錢包；其中 393.39 BTC 被追查到直接流向暗網市場、勒索軟體（ransomware）團夥及其他非法來源。檢察官指出，特卡丘克，37 歲，是烏克蘭籍；萊傑內夫，25 歲，是俄羅斯籍；兩人都居住在喬治亞州共和國（Republic of Georgia）的巴統（Batumi）。協同執法行動由美國特勤局（Secret Service）、美國國稅局刑事調查（IRS Criminal Investigation）、歐洲刑警組織（Europol），以及來自 11 個國家的執法機關共同參與，鎖定暗網平台上的加密貨幣洗錢基礎設施。

自 2021 年啟用以來，AudiA6 服務處理 10,333 BTC

美國賓夕法尼亞州東區（Eastern District of Pennsylvania）的美國檢察官辦公室，指控兩名被告犯有陰謀洗錢金融工具以及「釣魚式」洗錢（sting money laundering）。刑事申訴指出，特卡丘克與萊傑內夫擔任 AudiA6 組織的高層成員，負責管理加密貨幣洗錢服務與 Dark2Web，一個網路犯罪論壇；在該論壇上，AudiA6 宣傳其服務。據指，一則廣告聲稱可透過最高達 5% 的費用，隱藏可追溯至犯罪的加密貨幣來源。

調查人員審閱了與 AudiA6 錢包相關的區塊鏈資料與財務紀錄。執法機關表示，自該服務於 2021 年啟動以來，約 10,333 BTC（在交易當時價值約 3.897 億美元（$389,747,417））已被存入 AudiA6 的加密貨幣錢包。申訴指稱，資金進入該服務的來源包括暗網市場、勒索軟體團夥、網路犯罪服務及其他非法來源。

當局描述了來自非法來源的直接與間接存款。執法機關表示，在約 10,333 比特幣（bitcoin）的存入款中，約 393.39 BTC（在交易當時價值約 1,923 萬美元（$19,234,331））被直接接收自已知的暗網市場、勒索軟體組織、網路犯罪服務及其他非法來源。根據公告，另外的資金則是透過非法來源間接存入 AudiA6 錢包。

跨國行動查扣網域與加密資產

在逮捕行動之外，同步的行動也鎖定 AudiA6 的基礎設施。此次搗破行動包含美國特勤局（Secret Service）、美國國稅局刑事調查（IRS Criminal Investigation）、歐洲刑警組織（Europol）、歐洲司法機構合作單位（Eurojust），以及來自澳洲、加拿大、法國、喬治亞、德國、冰島、日本、波蘭、瑞士與英國的執法夥伴。

當局在美國、冰島、德國與法國展開搜查，目標包含三處房產以及伺服器與網域（domains）。與該網路相關的 Telegram 帳戶被封鎖，加密資產被凍結，數位裝置遭到扣押。扣押公告（seizure banner）取代了 AudiA6 與 Dark2Web 的公開網站與暗網網站。

被告面臨引渡至賓夕法尼亞州

根據公告，特卡丘克與萊傑內夫目前仍被羈押在喬治亞州。美國檢察官辦公室計畫尋求將兩人引渡至賓夕法尼亞州東區（Eastern District of Pennsylvania）。若被定罪，每名被告面臨的最高可能刑期為 20 年監禁。

常見問題（FAQ）

美國檢察官在 6 月 11 日對特卡丘克和萊傑內夫提出了什麼指控？

檢方指控兩名被告犯有陰謀洗錢金融工具以及「釣魚式」洗錢，理由是他們涉嫌操作 AudiA6；AudiA6 是一項加密貨幣洗錢服務，據稱自 2021 年以來已處理超過 3.89 億美元（$389 million）交易。

自 2021 年以來，多少比特幣被存入 AudiA6 錢包？

執法機關認定，自該服務於 2021 年啟動以來，約 10,333 BTC（在交易當時價值約 3.897 億美元（$389,747,417））已被存入 AudiA6 的加密貨幣錢包。在該總額中，約 393.39 BTC 直接來自已知暗網市場、勒索軟體組織及其他非法來源。

當局針對 AudiA6 基礎設施採取了哪些執法行動？

當局搜查三處房產，在美國、冰島、德國與法國鎖定伺服器與網域（domains），封鎖與該網路相關的 Telegram 帳戶，凍結加密資產，並扣押數位裝置。扣押公告（seizure banner）取代了 AudiA6 與 Dark2Web 的公開網站與暗網網站。