美國財政部外國資產控制辦公室於 7 月 2 日將 134 個加密貨幣錢包地址加入其 ISIS-Khorasan 制裁條目中。這些制裁針對與 Islamic State affiliate 相關的 131 個 Tron 地址和 3 個 Monero 地址。此行動之前，區塊鏈分析公司 Chainalysis 報告稱，自 2023 年以來，這些 Tron 錢包收到了超過 140 萬美元，並發送了超過 88 萬美元。穩定幣發行商 Tether 在指定後凍結了所有 131 個 Tron 地址上的餘額，強化了中心化穩定幣發行商現在在制裁執行中所扮演的角色。
OFAC 將 134 個加密貨幣地址加入 ISIS-K 制裁名單
根據 OFAC 的官方公告，美國財政部外國資產控制辦公室於 7 月 2 日將 134 個加密貨幣錢包地址加入其 ISIS-Khorasan (ISIS-K) 制裁條目中。這些制裁針對與 Islamic State affiliate 相關的 131 個 Tron 地址和 3 個 Monero 地址。
區塊鏈分析公司 Chainalysis 報告稱，這些 Tron 錢包自 2023 年以來收到了超過 140 萬美元，並發送了超過 88 萬美元。穩定幣發行商 Tether 在指定後凍結了所有 131 個 Tron 地址上的餘額。
Tether 先前於 1 月根據其制裁合規政策，在五個 Tron 錢包中凍結了超過 1.82 億美元的 USDT。
Chainalysis 表示，活躍於阿富汗、巴基斯坦和中亞部分地區的 ISIS-K，利用其媒體部門 al-Azaim Media Foundation 通過網站和訊息平台徵求加密貨幣捐款。該公司識別了該組織在 Tron、Monero 和 Bitcoin 網絡上的歷史捐贈地址。
財政部制裁與巴西相關的 PCC 網絡
除了 ISIS-K 行動外，OFAC 還制裁了一個與巴西相關的網絡，該網絡與 Primeiro Comando da Capital (PCC) 有關，財政部將其描述為拉丁美洲最大的犯罪集團。該網絡洗錢了超過 3000 萬美元的美國產生的非法收益，利用加密貨幣將資金轉移回巴西。
常見問題
美國財政部在 7 月 2 日做了什麼？
美國財政部外國資產控制辦公室於 7 月 2 日將 134 個加密貨幣錢包地址加入其 ISIS-Khorasan 制裁條目中。這些制裁針對與 Islamic State affiliate 相關的 131 個 Tron 地址和 3 個 Monero 地址。
被制裁的 Tron 錢包處理了多少資金？
根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的說法，這些 Tron 錢包自 2023 年以來收到了超過 140 萬美元，並發送了超過 88 萬美元。
