土耳其計劃加強監管金融帳戶以打擊犯罪



哈世鏈聞消息,土耳其擬賦予其金融犯罪監管機構Masak更大權力,包括凍結和限制銀行及加密貨幣帳戶訪問,以打擊洗錢和金融犯罪。相關措施符合金融行動特別工作組(FATF)的反洗錢標準,預計將通過立法推進。若新規獲得批準,Masak有權關閉涉嫌非法使用的帳戶,並可實施交易限額、暫時停用銀行帳戶以及關聯犯罪的加密貨幣地址黑名單等措施。相關法律主要針對“租用”帳戶行爲,即犯罪分子付費使用他人帳戶進行非法活動。這些變更計劃納入司法一攬子計劃,有望在新立法年度提交審議,法規可能修訂,並不一定以當前形式通過。

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