# 金融犯罪

199
土耳其計劃加強監管金融帳戶以打擊犯罪
哈世鏈聞消息,土耳其擬賦予其金融犯罪監管機構Masak更大權力,包括凍結和限制銀行及加密貨幣帳戶訪問,以打擊洗錢和金融犯罪。相關措施符合金融行動特別工作組(FATF)的反洗錢標準,預計將通過立法推進。若新規獲得批準,Masak有權關閉涉嫌非法使用的帳戶,並可實施交易限額、暫時停用銀行帳戶以及關聯犯罪的加密貨幣地址黑名單等措施。相關法律主要針對“租用”帳戶行爲,即犯罪分子付費使用他人帳戶進行非法活動。這些變更計劃納入司法一攬子計劃,有望在新立法年度提交審議,法規可能修訂,並不一定以當前形式通過。
#金融犯罪 土耳其 #监管 反洗錢 #區塊鏈
查看原文
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
加載更多

加入 4000萬 人匯聚的頭部社群

⚡️ 與 4000萬 人一起參與加密貨幣熱潮討論
💬 與喜愛的頭部創作者互動
👍 查看感興趣的內容
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)