2月13日消息,美国司法部通过俄亥俄州北区联邦检察官办公室发布警示,提醒公众在情人节前后提高警惕,防范以加密货币转账和虚假投资为核心的爱情诈骗。官方在声明中直言:“丘比特不会索要加密货币”,并指出犯罪分子正借助约会平台、社交媒体和聊天应用建立关系,再以紧急状况、旅行费用或所谓高回报投资为由诱导转账。
美国检察官David M. Topfer表示,这类诈骗并非为了感情,而是以金钱为唯一目标。他呼吁公众在任何转账前核实身份,避免向从未见面的人汇款。执法人员披露,骗子常盗用照片伪造身份,谎称在海外服役或从事国际业务,并迅速表达“深情”,随后将对话转移到私密通讯软件,最终要求以加密资产、礼品卡或电汇方式支付。
官方列举了多起真实案例,其中一名来自加纳的嫌疑人被控策划爱情骗局,从老年受害者手中骗走逾800万美元;另有女性因“加密投资机会”失去全部积蓄。相关部门建议,一旦怀疑受骗,应立即中止联系、保存证据,并向FBI互联网犯罪投诉中心报案。
这种“爱情+投资”的混合诈骗,也被称为“猪屠夫”骗局。数据显示,近几年该类案件损失持续攀升,已成为美国损失金额最高的网络欺诈类型之一。区块链安全机构追踪发现,相关资金流入规模持续扩大,诈骗手法正向高度组织化演变。
执法部门正加强与区块链企业的协作,通过链上追踪和资产冻结减少受害面。监管方强调,任何承诺“稳定高收益”且要求使用加密货币的陌生人,都应被视为高风险信号。对普通用户而言,保持理性与审慎,是避免落入情感与资金双重陷阱的关键。(The Block)
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
根据TRM新计划,AI代理将帮助调查人员发现加密犯罪分子
执法机构将开始使用TRM Labs的AI智能体来加强调查,通过将自然语言查询转化为调查行动,以应对加密货币相关欺诈的增加和案件量的扩大。
CoinDesk4小时前
ZachXBT:俄籍OTC经纪人涉嫌协助勒索软件洗钱超470万美元,资金经BTC桥接至Avalanche
链上侦探ZachXBT披露,俄罗斯OTC经纪人Aleksandr Khinkis自2025年7月以来涉嫌协助勒索软件洗钱470万美元,涉及796枚比特币。嫌疑资金通过跨链转移至Avalanche,并存入Aave,频繁在东南亚及澳大利亚活动。ZachXBT呼吁受害者上报相关地址以提升冻结效率。
GateNews10小时前
爱尔兰警方在$418M 毒品查获案中破获12个比特币钱包中的第一个
爱尔兰犯罪资产局访问了一个包含500比特币的钱包,价值$34 百万美元,这是从毒贩克利夫顿·柯林斯没收的一部分。欧洲刑警组织网络犯罪部门的支持对于克服解密难题至关重要。
Decrypt 11小时前
Husband Accuses Wife of Stealing Over 2,000 Bitcoin! Judge: Plaintiff Has Very High Chance of Winning
The UK High Court is hearing a bitcoin theft case in which the plaintiff accuses his estranged wife of secretly stealing 2,323 bitcoins in 2023. In the case, the plaintiff used recording evidence to prove the defendant and her sister planned to transfer bitcoins. The judge found the plaintiff likely to win and ordered asset freezing and dismissed some claims, recommending that the case be tried as soon as possible.
区块客12小时前
500枚比特币被转移,欧洲刑警破解旧钱包
Clifton Collins持有的部分比特币再次被关注,500枚比特币成功转移至新地址,引发对私钥获取方式的猜测。此次转移涉及多个钱包,执法机构的追踪能力提升,同时也警示比特币持有者加强私钥管理。
GateNews12小时前
Kalshi上线“举报内幕交易”功能,预测市场监管加码
Kalshi推出“举报内幕交易”按钮,以加强合规与监管,用户可举报潜在违规行为。同时,平台限制政治候选人及运动员参与相关市场,旨在防止利益冲突。这一举措在立法者施加监管压力的背景下进行,体现对预测市场透明性与诚信的重视。
GateNews13小时前