随着美国加密货币管理环境逐渐放宽，中国则在零售银行层面加强监管。许多社交媒体用户表示，仅在转账内容中写“Dogecoin”或“USDT”就可能导致账户被冻结。
据Techub.info报道，世界第三大银行中国建设银行的两位客户在转账250元人民币并备注“Dogecoin本周”后，账户被封。交易被标记为虚拟货币风险控制程序。
在Rednote上，用户提醒在转账时不要提及比特币、memecoin或USDT。要解锁账户，账户持有人必须证明资金不是用于购买加密货币，并等待审核，可能需要数周时间。这使得中国投资者变得越来越谨慎。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
英国制裁加密货币市场Xinbi，打击东南亚诈骗中心
简要说明
英国已对加密货币市场Xinbi实施制裁，该平台向诈骗中心提供服务，包括出售被盗的个人数据和卫星设备。
制裁还针对被认为是柬埔寨最大诈骗集团的8 Park，该集团拥有2万名被贩卖者的容量。
Decrypt 1小时前
巴西通过法律，将没收的比特币和加密货币用于资助公共安全措施
巴西的新《反帮派法》允许当局查封和出售比特币等数字资产，以打击有组织犯罪，所得收益用于公共安全。该法加强了对犯罪头目的处罚，并便利法官进行资产管理。
Decrypt 1小时前
英国打击东南亚诈骗园区！洗钱加密平台 Xinbi 遭制裁、四年处理非法交易近 200 亿美元
英国政府对东南亚诈骗网络展开新制裁，首次针对加密货币平台Xinbi，该平台涉嫌洗钱且已处理超过199亿美元的非法交易。此外，柬埔寨诈骗园区运营商也受到惩罚，旨在切断全球诈骗的金融支持和加强国际合作打击非法资金流动。
動區BlockTempo3小时前
花旗：稳定币奖励限制或影响 USDC 扩张节奏，但不改 Circle 长期逻辑
花旗银行指出，美国《CLARITY 法案》对稳定币奖励机制的限制可能会对Circle（CRCL）产生阶段性影响，但不改变其长期投资逻辑。法案主要影响收益分配，但Circle的核心收入模式相对不受冲击。虽然可能削弱短期持币动力，但稳定币的关键指标为交易量，而非流通量。
GateNews3小时前
英国制裁加密诈骗市场 Xinbi，冻结价值 1 亿英镑写字楼等多处资产
英国外交部与内政部宣布对加密货币市场Xinbi及东南亚诈骗网络实施制裁，冻结多处资产，包括价值1亿英镑的写字楼。此次行动旨在切断诈骗网络的金融基础设施，并推动国际合作。
GateNews3小时前
币圈 KOL「带单」踩红线！金管会要纳管：靠金保法子法规规范
台湾面对加密货币的带单乱象，金管会计划通过《金融消费者保护法》加强监管，要求KOL合规运作，并且对未登记的虚拟资产服务商展开监管。随着监管规范逐步清晰，投资人需警惕诈骗行为，避免盲目跟随不合法引导。未来，政府将推动虚拟资产专法，保护投资者权益。
区块客4小时前
