Gate News消息,3月14日,英国国家犯罪调查局(NCA)拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产,共计600万英镑(约合人民币5500万元),理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日,英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息,这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一,她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列,并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息,该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日,新加坡警方发动全岛同步突击行动,逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产,案值随后扩至约30亿新元(约合人民币163.8亿元),成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪,该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
某 CEX 与美 CFTC 达成和解,支付 50 万美元罚款并被禁止未注册服务美国客户
Peken Global同意向CFTC支付50万美元以了结民事诉讼,因其作为未注册的平台非法允许美国居民交易。该公司未承认指控,但同意避免为美国客户提供服务。CFTC表示美国客户为其创造了约1.1亿美元的交易费用。
GateNews1小时前
NFL 要求預測市場下架易操縱合約,CFTC 尊重運動聯盟意見
美國國家美式足球聯盟(NFL)要求預測市場平台停止提供易被操縱的合約,並強調相關合約缺乏隨機性,可能構成內線交易。CFTC主席表示將尊重各聯盟意見,可能改變監管格局。此外,NFL與MLB在面對預測市場時採取了對抗與合作的不同策略,反映出職業體育組織對監管的不同思維。
Market Whisper1小时前
浑水做空美国加密友好银行 SoFi,指控其涉嫌虚增 10 亿美元利润
浑水机构对SoFi发布报告,指控其管理层虚增利润、获取奖金,声称其3.12亿美元借款被错误记录为贷款销售,可能导致财务数据重报,股东承受15%稀释风险。报告指出会计处理与摩根大通的角色不符。
GateNews2小时前
Chainalysis:俄伊相关组织利用加密货币采购军用无人机,亲俄团体筹集超 830 万美元
Chainalysis 报告称,低成本商用无人机已成为现代冲突核心工具,俄罗斯和伊朗组织利用加密货币资助无人机采购。自2022年起,亲俄团体筹集超830万美元捐款,多数使用稳定币。伊朗国防部也已接受加密货币支付武器。
GateNews2小时前
美律师评SEC加密指南:投资合同定义及二级市场规则仍不明确
Gibson Dunn 律师事务所指出,虽然 SEC 与 CFTC 发布的联合指南有所改善,但仍未全面解决行业需求,尤其在 Howey 测试和二级市场交易方面存在模糊性。作者呼吁加密行业反馈,要求 SEC 明确监管界限,避免执法替代监管。
GateNews2小时前
美参议员质疑 SEC 高层变动及撤销孙宇晨案件决定
美国参议员Richard Blumenthal质询SEC主席Paul Atkins,关注前执法部门负责人Margaret Ryan的短暂任期及离职原因,尤其是在SEC撤销对Tron创始人孙宇晨的指控背景下。Ryan任期仅6个月,曾努力推进对欺诈案件的调查,但遭遇阻碍。当前政府下SEC的监管方向引发市场关注。
GateNews4小时前