Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
「小沈1500」是比特币嗎？从柯文哲判決看法官如何解读 USB 內的真相
台北地院对柯文哲及其他涉京华城案被告作出判決，柯文哲被判刑17年，关鍵爭点在於「1500万」是否实际交付。法院確认USB內工作簿为柯文哲个人紀錄，但未具備法律上的业務帳冊地位，且缺乏補強证據证明賄款存在，並未另行宣告无罪。
鏈新聞abmedia6小时前
英伟达因涉嫌隐藏加密货币GPU收入而面临集体诉讼
英伟达因涉嫌未披露超过10亿美元的加密货币GPU收入而面临集体诉讼；投资者获准作为团体继续起诉。
英伟达因在需求上升的关键时期未披露超过10亿美元的加密货币相关GPU收入而面临认证的集体诉讼。
Live BTC News6小时前
巴西通过法律，允许没收的加密货币用于公共安全
巴西的公共安全机构在国家立法者批准一项允许他们在打击有组织犯罪的努力中使用没收的加密货币的措施后，拥有了一项新武器。
周三，巴西的立法机构公布了第15.358号法律，建立了一个法律框架用于
Cointelegraph6小时前
英国制裁加密货币市场Xinbi，打击东南亚诈骗中心
简要说明
英国已对加密货币市场Xinbi实施制裁，该平台向诈骗中心提供服务，包括出售被盗的个人数据和卫星设备。
制裁还针对被认为是柬埔寨最大诈骗集团的8 Park，该集团拥有2万名被贩卖者的容量。
Decrypt 8小时前
巴西通过法律，将没收的比特币和加密货币用于资助公共安全措施
巴西的新《反帮派法》允许当局查封和出售比特币等数字资产，以打击有组织犯罪，所得收益用于公共安全。该法加强了对犯罪头目的处罚，并便利法官进行资产管理。
Decrypt 8小时前
英国打击东南亚诈骗园区！洗钱加密平台 Xinbi 遭制裁、四年处理非法交易近 200 亿美元
英国政府对东南亚诈骗网络展开新制裁，首次针对加密货币平台Xinbi，该平台涉嫌洗钱且已处理超过199亿美元的非法交易。此外，柬埔寨诈骗园区运营商也受到惩罚，旨在切断全球诈骗的金融支持和加强国际合作打击非法资金流动。
動區BlockTempo9小时前
