Gate News 消息，3月20日，近日，由湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额684万余元，8名被告人全部获刑。
该团伙分工明确、隐蔽性强。陈某通过境外加密通讯软件对接上游，接收电信诈骗赃款，并联络「U商」完成虚拟货币兑换流转；谢某负责提供作案工具、统计资金明细；黄某则以茅台酒购销为幌子，用真实交易外壳掩盖赃款转移轨迹；其余成员分别协助资金结算、传递信息。
该团伙以虚假茅台酒交易作为「洗白」环节，将境外诈骗赃款伪装成合法经营收入，兑换成虚拟货币返还给上游，每「洗白」一笔即抽取8%的非法佣金。2023年12月，随着一名被害人报案，这条隐藏在名酒交易下的黑灰产业链条浮出水面。
案发后，岳塘区人民检察院提前介入侦查，引导公安机关梳理近2000万元资金流水及海量电子数据，实现全链条打击、全要素取证。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处谢某等7名主从犯2年至6年有期徒刑；情节较轻的梁某某，被判处有期徒刑1年、缓刑1年。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
鼓励创新！美法官禁止亚利桑那州监管预测市场，暂停对Kalshi起诉
美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，川普家族亦表达对预测市场的支持。
CryptoCity21 分钟前
人民日报批评财经自媒体乱象，点名虚拟货币引流行为
Gate News 消息，4 月 14 日，人民日报发文《扰乱资本市场，财经类自媒体账号这些乱象需警惕》，点名批评部分账号通过发布"百倍币""炒币月赚百万"等虚假收益信息，为虚拟货币交易引流。文章援引央行等八部门此前发布的通知，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。文章指出，为非法虚拟货币交易提供引流和技术服务的账号及平台涉嫌违法违规，可能威胁金融安全及反洗钱工作。
GateNews41 分钟前
绕过金管会规定刷卡买币有望？奥丁丁推出美国签账卡买币服务Wallet Pro
奥丁丁推出OwlPay和Wallet Pro服务，专注于B2B跨境支付，结合稳定币技术与国际金融系统，展现其金融科技转型。通过与MoneyGram合作，Wallet Pro实现现金购买稳定币的跨国转账，并在美国市场运作。该公司的境外模式迂避了台湾严格的监管，并在新法草案下挑战市场竞争格局，未来将影响本地业者的合规策略。
CryptoCity1小时前
美国联邦调查局（FBI）与印尼携手捣毁 W3LL 钓鱼网络，涉案金额超过 2000 万美元
美国FBI与印尼警方合作成功捣毁W3LL钓鱼网，查获相关设备并拘捕嫌疑人。W3LL钓鱼工具包以低价提供假登录页面，利用中间人攻击轻易绕过多因素验证，形成有组织的网络犯罪生态。本次行动标志着美印在网络犯罪执法上的合作，然而加密货币用户的安全威胁仍然严峻。
Market Whisper2小时前
俄罗斯联邦安全局打击 Telegram 投资频道操纵股市，涉及 19 家公司 5.5 万笔非法交易
俄罗斯联邦安全局逮捕三名Telegram投资频道主，因其通过"Pump&Dump"策略操纵股价，涉19家大公司逾5.5万笔交易。研究显示，11%的Telegram投资信号可影响股票收益，超60%投资者依赖此类信号。央行警告将监控异常交易。
GateNews3小时前
绕过金管会规定刷卡买币有望？奥丁丁推出美国签账卡买币服务Wallet Pro
奥丁丁推出OwlPay和Wallet Pro服务，专注于B2B跨境支付，结合稳定币技术与国际金融系统，展现其金融科技转型。通过与MoneyGram合作，Wallet Pro实现现金购买稳定币的跨国转账，并在美国市场运作。该公司的境外模式迴避了台湾严格的监管，并在新法草案下挑战市场竞争格局，未来将影响本地业者的合规策略。
CryptoCity4小时前
