Gate News 消息，3 月 28 日，印度中央调查局（CBI）于 3 月 26 日逮捕了名为 Sunil Nellathu Ramakrishnan（又名 Krish）的嫌疑人，指控其在一个与东南亚网络诈骗相关的跨国贩运网络中担任关键协调员。当局认定他是协助将印度公民诱骗至缅甸（特别是妙瓦底地区）诈骗园区的核心人物。调查显示，该犯罪网络通过虚假的泰国高薪职位招募受害者，将其从德里运往曼谷，随后秘密转运至缅甸。受害者在园区内被迫参与加密货币投资诈骗、「杀猪盘」诈骗及「数字逮捕」欺诈等多种在线活动。由于这些计划利用加密货币实现跨境资金快速流动，增加了执法难度。目前 CBI 已在孟买搜获了涉及缅甸和柬埔寨业务的数字证据，调查仍在进行中。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
Chainalysis 详细披露“影子加密经济”受曝情况，Grinex 暂停运营
Grinex 的停机正在加剧对加密洗钱手法的审查，因为资金流动显示的行为与典型执法行动不一致。Chainalysis 的分析指出了引发疑问的模式，即该活动是否符合传统的外部黑客入侵或
Coinpedia5小时前
美国证券交易委员会加密领域的转变澄清了规则，但并未全面批准
美国证券交易委员会（SEC）已对加密货币监管采取更宽松的立场，允许某些接口在无需经纪交易商注册的情况下开展业务，但并未对整个行业给出一揽子批准。近期指导明确了加密资产如何被归类，强调联邦证券法主要适用于数字证券。随着该机构将重点放在欺诈和市场诚信上，执法活动已减少。
Crypto Frontier6小时前
波兰议会未能推翻总统在加密法案上的否决；总理指称俄方干预
波兰立法者未能推翻总统纳沃罗茨基（Nawrocki）对一项加密货币监管法案的否决。该法案旨在对齐欧盟标准。随着在一家主要加密交易所出现流动性问题且监管不足的情况下，关于俄罗斯影响力的指控浮出水面，局势愈发紧张。
GateNews9小时前
香港 SFC 投资委员会警告：预测市场交易或构成非法赌博
香港 SFC 警告称，预测市场属于投机行为，不是投资产品，缺乏监管保护。这些活动含有赌博因素，可能因此违法。该委员会呼吁公众区分投资与赌博。
GateNews18小时前
伊丽莎白·沃伦指控SEC主席保罗·阿特金斯在执法下滑问题上误导国会
参议员伊丽莎白·沃伦指控美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯在执法行动下降问题上误导国会。2025年仅新增456起案件，引发人们对SEC有效性以及加密货币与市场监管环境的担忧。
GateNews21小时前
受制裁交易所 Grinex 遭遇 1370 万美元黑客攻击；指责外国情报机构
Grinex（一家受制裁的加密卢布交易所）已因遭受网络攻击而停止运营。此次攻击盗走了超过 13.74 百万美元的 USDT。据称，该攻击可能涉及国家层面的行为者，意在破坏俄罗斯的金融体系。Grinex 正与执法部门合作，但尚无恢复服务的时间表。
Coinpedia22小时前
