法官驳回针对牧师领导的加密货币庞氏骗局诉讼中的RICO指控

简要

• 针对一位牧师的集体诉讼中的RICO索赔被联邦法官驳回。
• 相关牧师Eddy Alexandre在2023年认罪涉及商品欺诈。
• 去年，CFTC对他及其公司追缴了近2.29亿美元的罚款。

纽约的一位联邦法官周四驳回了针对一位牧师及其涉嫌同伙的集体诉讼中的RICO索赔，认为投资者在当局称为加密货币庞氏骗局中的投资不能继续追求赔偿。 美国地区法官Ronnie Abrams发现，1995年《私人证券诉讼改革法案》中的一项条款成为驳回诉讼的依据，因为其索赔基于“证券欺诈的前提行为”，而这些行为不可追究。在民事案件中，RICO允许人们起诉涉及勒索、欺诈等有组织犯罪活动的当事方。 然而， Abrams指出，声称被一位与基督复临安息日会有关的牧师骗取钱财的人，有30天的时间提交修正后的起诉状。

这起于五月提起的诉讼，要求至少7.5亿美元的赔偿，涉及投资者因EminiFX创始人兼前CEO Eddy Alexandre设计的骗局而遭受的损失。Eddy Alexandre在2023年认罪涉及商品欺诈。  EminiFX自称是数字资产和外币的交易平台。检察官表示，Alexandre从超过25,000人筹集了2.48亿美元，承诺平台能通过秘密技术在五个月内“翻倍”他们的资金。 检察官还称，Alexandre没有将从教会成员和海地社区筹集的大部分资金投资，且未披露他在近四年前被逮捕前所做的投资中出现的数百万美元亏损。

更甚者，官方表示，Alexandre将1,470万美元的投资者资金转入个人银行账户。之后，他购买了一辆价值15.5万美元的宝马。 在Alexandre被判刑时，法官命令他没收2.489亿美元，并支付2.13亿美元的赔偿金。根据联邦监狱局网站，他目前在宾夕法尼亚州的一所低安全级别的矫正机构服刑。 去年，另一位纽约联邦法官命令Alexandre及其公司就CFTC发起的执法行动支付近2.29亿美元。Alexandre在案件中自行辩护。 在加密货币领域，宗教人物滥用信任职位的事件并不少见。去年九月，一位科罗拉多州法官裁定牧师Eli Regalado在为一个失败的加密项目筹款时违反了证券法，该项目据称是上帝指示他创建的。