根据区块链分析公司 Chainalysis 于 4 月 27 日报告，美国外国资产管制办公室（OFAC）已将两个与伊朗中央银行（CBI）相关的加密地址列入制裁名单，这两个钱包均于 4 月 23 日遭到冻结。Chainalysis 确认，被冻结地址资金余额与 Tether 配合美国当局扣押 3.44 亿美元 USDT 相符。
执法行动时间轴：冻结、制裁与资金确认
根据 Chainalysis 4 月 27 日报告，涉案两个加密货币地址于 4 月 23 日遭到冻结，随后出现在 OFAC 公开更新的制裁名单中。Chainalysis 说明，其分析将上述地址与伊朗交易所、中间钱包及伊朗中央银行（CBI）关联账户的互动活动直接连结，被冻结余额与 Tether 配合美国当局执行的 3.44 亿美元 USDT 扣押金额相符。
Chainalysis 在报告中引述：“伊朗的数字资产网络提供了关键的金融基础设施，用于将‘影子舰队’船只产生的数十亿美元洗钱回伊朗革命卫队（IRGC），以及该地区与伊朗结盟的相关组织。”
伊朗加密资金转运网络结构
根据 Chainalysis 4 月 27 日报告，2025 年底，受制裁人士 Babak Morteza Zanjani 公布泄露文件，其中包含其声称与伊朗中央银行相关的加密货币地址。Chainalysis 表示，相关数据表明，一名经纪人曾协助伊朗政府以法币购买稳定币。
Chainalysis 进一步指出，该经纪人和 Alireza Derakhshan 存在关联，后者在 2023 年至 2025 年间协调了逾 1 亿美元的加密货币购买，相关交易与伊朗石油销售资金有关。
根据 Chainalysis 报告所呈现的资金流向路径：
· 经纪人以法币代为购买稳定币
· 资金通过中间钱包进行转移
· 通过跨链桥及 DeFi 协议执行多层转账
· 最终回流至伊朗加密货币管道及 IRGC 关联实体
霍尔木兹海峡相关合规风险
根据 Chainalysis 4 月 27 日报告，伊朗对霍尔木兹海峡商船声称有权收取过境费，有诈骗分子以试图遵守相关要求的航运公司为目标。报告指出，部分航运公司在向诈骗分子付款后，因为伊朗当局未收到款项，遭伊朗革命卫队（IRGC）海军舰艇拦截。Chainalysis 表示，支付方式仍在调查中。
Chainalysis 在报告中引述：“伊朗中央银行的资金通过多个桥接协议和 DeFi 协议进行转移，随后又回流至伊朗主流加密货币生态系统。”
常见问题
此次 USDT 冻结行动的具体时间为何？
根据 Chainalysis 4 月 27 日报告，两个涉案加密货币地址于 4 月 23 日遭到冻结，并随后出现在 OFAC 公开更新的制裁名单中，Tether 配合美国当局完成对 3.44 亿美元 USDT 的扣押。
此次冻结行动涉及哪些机构？
涉及机构包括：美国外国资产管制办公室（OFAC）、稳定币发行商 Tether，以及提供链上追踪分析的 Chainalysis。被制裁地址被指与伊朗中央银行（CBI）关联账户存在直接交易联系。
Chainalysis 报告所引用的数据来源为何？
根据 Chainalysis 4 月 27 日报告，分析依据包括：受制裁人士 Babak Morteza Zanjani 于 2025 年底公布的泄露文件、链上地址交易记录，以及 OFAC 公开更新的制裁名单。
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