首尔法院阻止 Bithumb 为期六个月的业务停职

据当地媒体报道，周四，首尔行政法院向 Bithumb 批准了紧急禁令，阻止韩国金融情报单位执行对该公司实施的为期六个月的部分业务暂停。法官 Gong Hyeon-jin 指出，如果该暂停继续生效，将对这家加密货币交易所的核心业务造成潜在的不可弥补损害。该裁决作出之际，Bithumb 正面临日益加强的监管审查，原因是此前出现多项合规违规。

监管违规与处罚

韩国金融情报单位于 3 月作出上述制裁，指控其违反当地反洗钱规则的次数达到 6.65 million。根据提交文件，FIU 指出，有 3.55 million 次未能核验客户身份，以及 3.04 million 起 Bithumb 未能阻止受限制的交易。

与这项暂停措施（被描述为对以韩元为基础的交易所史上最严厉的处罚）一起，监管机构还处以 2400 万美元（368 亿韩元）的罚款。作为制裁的一部分，CEO Lee Jae-won 也遭到纪律处分。

法院的裁决理由

Gong Hyeon-jin 法官的裁决强调，限制 Bithumb 核心业务的影响。法院表示：“尽管在交易所内进行交易以及韩元兑换仍然可能，但跨交易所交易以及向外部转移虚拟资产也是核心功能。”法官补充称：“仅对这些功能实施限制，预计也会在吸引新客户方面造成困难。”

法院还考虑了即将出台的监管变化，这些变化可能影响 Bithumb 的竞争地位。法官指出：“上市公司和已登记的专业投资公司”将“很快”能够参与虚拟资产市场。法院在结论中表示，如果制裁继续生效，“它将不可避免地对 Bithumb 获取这些新客户的能力产生负面影响”。

公司回应与背景

Bithumb 表示，计划在剩余的所有法律程序中“忠实陈述”其立场。该交易所曾于 3 月 23 日请求法院同时终止暂停措施和罚款，当时距离上述处罚原定于 3 月 27 日生效仅数天。

Bithumb 成立于 2014 年，在韩国大型加密货币交易所中名列前茅。该平台在韩国金融服务委员会下属、负责反洗钱的金融情报单位监管之下运营。

最近的合规问题

Bithumb 的胜诉发生在持续的监管审查之中。今年 2 月，该交易所在一项促销活动中错误地将数百名用户的账款从 2000 won 记为 2,000 BTC——一笔 430 亿美元的会计错误。事件发生后，韩国国会议员批评监管机构未能发现导致该错误的结构性问题。随后，Bithumb 申请从拒绝返还误记资金的用户中扣押比特币。

另据称，韩国当局还以杠杆风险为由，已在全行业范围内叫停加密货币借贷服务。