德克萨斯州证券委员会在 6 月 3 日对 BG Wealth Sharing LTD、DSJ Exchange PTY Ltd、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas 和 Gagandeep Sarkaria 发出紧急停止及终止令，指控其涉嫌运营一项针对德克萨斯州投资者的加密货币投资与多层级营销计划。监管机构表示，招募人员涉嫌向投资者承诺，借助激进的推荐激励措施，他们能在数月内成为百万富翁，并援引了 60% 的月回报、本金保护以及 99.6% 的交易成功率等说法。该命令所针对的计划将所谓的加密货币交易所运作与基于招募的奖励相结合，并设置了资金提取限制。德克萨斯州加入华盛顿州和夏威夷州的行列，采取涉及 BG Wealth Sharing 或其关联实体的正式州级证券执法行动；同时，犹他州和阿拉斯加州也发布了与同类运作相关的投资者警示。
BG Wealth Sharing 通过基于招募的交易代码承诺 60% 月回报
监管机构称 DSJ 是一家所谓的加密货币交易所，关联被动投资，并宣称采用由 AI 驱动的交易能力。命令称，BG Wealth 通过 Bonchat（一款消息应用）向投资者发送交易代码，并指示他们在 DSJ 的所谓加密货币交易所上输入这些代码。该流程让投资者在交易上几乎没有掌控能力，却使平台看起来处于活跃状态。它还对招募进行奖励，允许参与者通过将他人拉入项目而获得更多交易代码。
监管机构表示，招募人员涉嫌以“仅需小额初始存款即可产生终身每月收入，并通过激进招募奖金在数月内将参与者变成百万富翁”等说法诱导投资者。该计划利用多个压力点来增强投资者信心。监管机构援引了 99.6% 的成功率、保证本金保护、每月至少 60% 的回报，以及约 40 天内本金翻倍等说法。这些承诺使平台看起来更具体系性且风险较低。该命令指出，投资者依赖专家系统、AI 赋能策略以及定期发送的交易代码。
投资者遭遇 20% 提现手续费，随后又被收取 12% 用于税费与转账
紧急停止及终止令称，寻求提取资金的投资者将面临约 账户价值 20% 的手续费。被指控方将该收费描述为反套利和反洗钱措施。德克萨斯州还报告称，BG Wealth 后来又要求从每名投资者的账户价值中再收取 12%。这笔款项与税费以及账户转账费用挂钩。
监管机构指出，在禁用常规账户提款后，运营方要求受害者在任何资金被释放之前，自掏腰包再支付额外的 12% 出口税或合规费用。退出策略为投资者增加了另一重风险。此前监管警告之后，被指控方将欺诈指控归咎于 DSJ，并指引投资者转向 HQIEX，命令中将其描述为替代性交易所服务。该转变可能让受害者继续投入，同时又增加了不确定性。它还将注意力从提款转移，忽视了关于披露情况、资金托管、交易活动以及资金混同等方面的担忧。
德克萨斯加入华盛顿州与夏威夷州，对 BG Wealth Sharing 发起正式证券行动
德克萨斯州加入华盛顿州和夏威夷州的行列，针对 BG Wealth Sharing 或其关联实体开展正式的州级证券执法行动。犹他州和阿拉斯加州也发布了与 BG Wealth Sharing 及 DSJ Exchange 相关的投资者警示，但这些警示并非正式的停止及终止令。更广泛的应对显示，该运作如何触达多个州的投资者。
常见问题
德克萨斯州证券委员会在 6 月 3 日做了什么？
德克萨斯州证券委员会在 6 月 3 日对 BG Wealth Sharing LTD、DSJ Exchange PTY Ltd、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas 和 Gagandeep Sarkaria 发出紧急停止及终止令，指控其涉嫌运营一项针对德克萨斯州投资者的加密货币投资与多层级营销计划。
BG Wealth Sharing 的投资者面临哪些提款费用？
寻求提款的投资者将面临约 账户价值 20% 的手续费，并将其描述为反套利和反洗钱措施。BG Wealth 后来又要求从每名投资者的账户价值中再收取 12%，该费用与税费及账户转账费用相关。
哪些州对 BG Wealth Sharing 采取了行动？
德克萨斯州、华盛顿州和夏威夷州对涉及 BG Wealth Sharing 或其关联实体的事项采取了正式的州级证券执法行动。犹他州和阿拉斯加州发布了与 BG Wealth Sharing 和 DSJ Exchange 相关的投资者警示，但这些警示并非正式的停止及终止令。
