英国的三名男子在策划一项加密货币盗窃计划后被判入狱，刑期从六年九个月到十一年不等。该计划通过冒充警察并创建虚假的警察网站，最终净得 540 万美元的收益。Hamza Bashir、Kevin Nwamma 和 Anthony Ikenwe 在英国各地骗取受害者，使其将加密货币转移到被包装为“安全的、由警方控制”的钱包账户中。调查于 2025 年 1 月启动，起因是一名受害者向英国大都会警察局报告了该诈骗案。调查揭示了一条奢侈消费的线索，包括一辆价值 6 万英镑的汽车、来自 Harrods、Hermès、Louis Vuitton 和 Rolex 的设计师商品、前往泰国、日本、巴黎、Mykonos、马尔代夫以及塞舌尔的国际旅行，以及从与该团伙有关的保险箱中追回的 50 万英镑现金。该团伙通过对加密货币持有者进行冷拨电话并警告其资金受到威胁来利用受害者的恐惧心理，然后指示他们紧急将资产转移到由该团伙控制的钱包中。该案反映出，随着数字资产采用不断增长，英国法院对加密货币诈骗的处理正变得越来越严厉，攻击者更倾向于利用人的心理而非技术漏洞。
团伙冒充警察并搭建虚假网站以窃取加密货币
据英国大都会警察局称，该团伙对加密货币持有者进行冷拨电话，并假扮为警察，向受害者警告其资金正面临威胁。该团伙创建了虚假的警察网站，旨在为他们的来电增加可信度，让受害者有地方核实该行动的合法性。受害者将其加密货币转入由该团伙控制的钱包地址，在某些情况下还会将自己账户的凭证交给对方。电话施压与极具说服力的网页呈现相结合，打消了受害者的怀疑；因为加密货币资产存在于传统银行的保障体系之外，没有可供对接的银行反欺诈团队可供拨打，也没有拒付机制可以触发。
被盗资金转换为用于消费的卡并用于奢侈品与旅行消费
在资金被转移之后，该团伙将大部分被盗的加密货币转换为用于消费的卡；这种方式允许数字资产在普通零售环境中被消费。洗钱所得被用于购买一辆价值 6 万英镑（81000 美元）的汽车，在 Harrods、Hermès、Louis Vuitton 和 Rolex 购物，并进行前往泰国、日本、巴黎、Mykonos、马尔代夫以及塞舌尔的国际旅行。警方从与该团伙相关的保险箱中追回了 50 万英镑（674000 美元）现金。其中一名男子曾向当局申报其年收入仅为 444 英镑（600 美元），这一差距促成了行动的逐步瓦解。
2025 年 1 月受害者报案引发大都会警察局调查
大都会警察局是在 2025 年 1 月，一名受害者挺身报案称遭受诈骗后启动调查。正是这一份单独的报案，令整个行动得以被彻底揭开：侦探追踪了消费记录、保险箱以及用于消费的卡转换情况。该案表明，尽管区块链可能具备伪名特征，但一旦被盗资金通过汽车、酒店和设计师商店等渠道触及真实经济活动，“纸面痕迹”就会变得可追溯。
Bashir 被判六年九个月，Nwamma 和 Ikenwe 各获十一年
Hamza Bashir（23 岁）被判处入狱六年九个月。Kevin Nwamma（25 岁）和 Anthony Ikenwe（29 岁）分别被判处十一年监禁。量刑差异可能反映了不同程度的参与，但英国大都会警察局尚未详细说明每名被告的具体角色。在英国，对加密货币诈骗判处 11 年刑期，说明法院正在以越来越严肃的态度对待这一类犯罪，且随着数字资产采用继续增长，这类罪行引发的威慑也在增强。
常见问题
该团伙是如何偷走加密货币的？
他们假扮为警察，并创建了虚假的警察网站，说服受害者将其加密货币存入被包装为安全的、由警方控制的钱包地址中。在某些情况下，受害者也会将自己账户的访问权限交给对方。
被盗资金后来发生了什么？
被盗的加密货币被转换为用于消费的卡，然后用于购买一辆价值 6 万英镑的汽车，以及来自 Harrods、Hermès、Louis Vuitton 和 Rolex 的商品，并用于前往泰国、日本、巴黎、Mykonos、马尔代夫以及塞舌尔的旅行。警方还从与该团伙相关的保险箱中追回了 50 万英镑现金。
团伙何时被抓获，判决结果是什么？
该团伙是在 2025 年 1 月，一名受害者向大都会警察局报告该诈骗后被抓获的。Hamza Bashir 的刑期为六年九个月。Kevin Nwamma 和 Anthony Ikenwe 各自被判处十一年监禁。
