ألغت محكمة سول الإدارية في كوريا الجنوبية قرارًا بوقف جزئي للأعمال مدته ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على منصة Bithumb، وفقًا لتقارير محلية من وكالة Yonhap News. ويتيح حكم المحكمة لـ Bithumb مواصلة العمل بشكل طبيعي، بينما تواجه تحقيقات منفصلة تتعلق بأوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وممارسات مشاركة دفاتر الأوامر.
العقوبة الأصلية والانتهاكات
فرضت FIU، وهي جهة مكافحة غسل الأموال التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، وقفًا جزئيًا لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 24.6 مليون دولار (36.8 مليار وون) في مارس، بعد اكتشاف نحو 6.65 مليون انتهاك لقانون المعلومات المالية المحددة. وخلص المحققون إلى أن Bithumb لم تتحقق بشكل صحيح من هويات العملاء، ولم تمنع التعاملات مع مشغلي عملات رقمية أجانب غير مسجلين. كان من المقرر أن يبدأ الوقف المقترح في 27 مارس، ما كان سيمنع عملاء جددًا من تحويل أصول التشفير إلى المنصة أو منها.
قدمت Bithumb طلبًا لإصدار أمر قضائي في 23 مارس، قبل أيام من بدء سريان الوقف، ما أدى إلى تجميده حتى بعد صدور حكم المحكمة. وقبلت الدائرة الثانية في محكمة سول الإدارية طلب Bithumb، ما سمح للمنصة بمواصلة العمليات دون انقطاع بينما يستمر النزاع القانوني الأوسع.
إجراءات تنظيمية عبر قطاع التشفير في كوريا الجنوبية
كما قضت محكمة سول الإدارية لصالح Dunamu (NASDAQ: DUNU)، مشغّل Upbit، بإلغاء وقف جزئي مدته ثلاثة أشهر وغرامة قيمتها 35.2 مليار وون بشأن اتهامات مماثلة. وخلصت المحكمة إلى أن Dunamu اتخذت خطوات امتثال معقولة، وأن نسبة صغيرة من التعاملات التي جرى رصدها لا ترقى إلى سوء سلوك مقصود. ومنذ ذلك الحين، استأنفت FIU هذا القرار، في مسار القضية نحو محاكمة ثانية. كذلك تلقت Coinone عقوبات، وتطعن فيها في المحكمة.
فتحت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية تحقيقًا منفصلًا بشأن مشاركة دفاتر الأوامر مع منصات خارجية، يشمل Upbit وBithumb وغيرها من المنصات.
تحقيق منفصل وتشديد تنظيمي
تواجه Bithumb تحقيقًا منفصلًا وربما أشد ضررًا يرتبط بحادث في فبراير، أخطأ خلاله أحد موظفيها في صرف 620,000 Bitcoins بدلًا من 620,000 وون خلال فعالية ترويجية. ووجدت FSC وجود “أوجه قصور في نظام الرقابة الداخلية لدى Bithumb” أثناء تفتيشها لحادث فبراير.
أدى خطأ السداد إلى تشديد متطلبات المراقبة لجميع منصات التداول الرئيسية. وقبل وقوع الحادث، كان ثلاثة من أكبر خمس منصات في كوريا الجنوبية تقوم بمطابقة دفاترها الداخلية مع الحيازات الفعلية من العملات المشفرة مرة واحدة كل 24 ساعة فقط؛ وتطلب FSC الآن إجراء هذه المراجعات كل خمس دقائق، مع تشغيل إيقافات تلقائية عن التداول عند حدوث فروقات كبيرة. واستُبدلت عمليات التدقيق الشهرية بالجدول السابق ربع السنوي.
تشمل المتطلبات الجديدة السارية الآن تدقيقًا من طرف ثالث لجميع عمليات الصرف اليدوي، كما يتعين على المنصات تعيين مسؤول إدارة مخاطر وتشكيل لجنة لإدارة المخاطر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
النائب السيناتور تيلِس يلتزم بدفع جلسة مناقشة مشروع قانون "May 11 Clarity Act" على قناة فوكس بيزنس
وبحسب فوكس بيزنس، تعهّد السناتور توم تيليس هذا الأسبوع بدفع لجنة مجلس الشيوخ للخدمات المصرفية إلى جدولة اجتماع لمناقشة مشروع قانون Clarity Act عندما يعود المشرعون من فترة الاستراحة في 11 مايو. وكان تيليس، الذي كان من قبل ناقداً صريحاً لمشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بأحكام عوائد العملات المستقرة و
GateNewsمنذ 9 د
هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة تُصدر إرشادات بشأن ترميز صناديق الاستثمار باستخدام تقنية السجل الموزع (DLT) في 30 أبريل
أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) توجيهات جديدة في 30 أبريل توضح كيفية قيام الشركات باستخدام تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) ضمن الأطر التنظيمية القائمة. وتقدم هذه التوجيهات وضع تداول اختياري مباشر إلى الصندوق (Direct to Fund, D2F)، ما يتيح للمستثمرين إجراء المعاملات
GateNewsمنذ 2 س
الولايات المتحدة تستولي على ما يقارب 500 مليون دولار من الأصول المشفرة الإيرانية ضمن عملية «عاصفة القوة الاقتصادية»
وفقاً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء، استولت الولايات المتحدة على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية ضمن عملية الغضب الاقتصادي، وهي حملة لفرض العقوبات والاستيلاء على الأصول أمر بها الرئيس دونالد ترامب في مارس 2025. يستهدف البرنامج حسابات البنوك،
GateNewsمنذ 3 س
سيتم إجراء ترقية شاملة لجسر Kelp عبر السلاسل بعد أسبوعين، بالتزامن مع قيام ether.fi بتعزيز صلابة WeETH
بعد اختراق جسر rsETH عبر السلاسل في 18 أبريل، وبعد أسبوعين، أكملت Kelp ترقية في 29/4: تم التحقق من المدققين في 4/4، وتأكيد الكتل 64، واعتمدت البنية طوبولوجيا على شكل hub-and-spoke، بحيث يجب أن تمر رسائل الربط عبر شبكة الإيثريوم الرئيسية كمحطة وسيطة. كما قامت ether.fi بتدعيم weETH في الوقت نفسه، وأضافت DeFi United تبرعاً بقيمة 5,000 ETH. حشدت DeFi United أكثر من 70,000 ETH لتوفير تمويل الإنقاذ، وانخفضت بشكل ملحوظ أسعار الفائدة في أسواق مثل Aave؛ لكن المهاجمين ما زالوا يحتفظون بنحو 107,000 rsETH بانتظار التصفية، ما يستلزم استعادة عبر آليات حوكمة وإجراءات على نمط اللجان.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
مركز سياسة Hyperliquid يقدّم تعليقات إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن تنظيم أسواق التنبؤ اللامركزية اليوم
بحسب بيان رسمي من BlockBeats وHyperliquid، قدم مركز سياسات Hyperliquid (HPC) تعليقات إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) اليوم بشأن قواعدها المقترحة لأسواق التنبؤ. ودعا مركز سياسات Hyperliquid إلى إطار تنظيمي يتيح
GateNewsمنذ 4 س
محامٍ من تشونغتشينغ يختفي في قضية مزعومة لتقديم رشوة $210M USDT وغسل الأموال
وبحسب ChainCatcher، نقلاً عن عدة مصادر مستقلة تم التحقق منها بواسطة Caixin، جرى احتجاز بنغ جينغ، الشريكة المؤسسة والمديرة في شركة تشونغتشينغ جينغشنغ للمحاماة، من قبل السلطات في أواخر أبريل. وتُشتبه في أنها شخصية محورية في مخطط لرشوة مرتبطة بالعملات المستقرة وغسل الأموال
GateNewsمنذ 5 س
