أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 أبريل، أن عملية إنفاذ دولية مشتركة قادتها شرطة دبي، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والشرطة الصينية، أفضت الأسبوع الماضي إلى تفكيك ما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع اعتقال 276 شخصاً، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه في اليوم نفسه، تم توجيه اتهامات جنائية اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال ضد 6 متهمين أمام المحكمة الفيدرالية في سان دييغو.
إعلان وزارة العدل الأمريكية: عدد الاعتقالات وتفاصيل الاتهامات
(المصدر: وزارة العدل الأمريكية)
وفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 30 أبريل، يُتهم 6 من الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى القضاء بأنهم يعملون لدى ثلاث شركات مختلفة، تدير مراكز احتيال، وتُروج لمنصات استثمار في عملات مشفرة مزيفة، وتخدع الضحايا من خلال دفعهم إلى إيداع الأموال؛ وقد تمت محاكمة 4 متهمين، بينما يظل 2 من المتواطئين فارين.
ونقلت وزارة العدل الأمريكية عن وكيل وزارة العدل المساعد أندرو تايسون دوفال (Andrew Tyson DuVall) قوله: «في مجتمع اليوم، لا حدود للاحتيال، ولا حدود لجهود إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الاحتيال والقضاء عليه».
وقال مدير مكتب عملاء مكتب الـFBI في سان دييغو، مارك ريـميليت (Mark Remilette)، في البيان: «توضح الاتهامات اليوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم على تحديد هذه المراكز الاحتيالية، وإرباكها، وتفكيكها، بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه، ضمن سعيه لملاحقة الاحتيال الذي يستهدف الأمريكيين على مستوى العالم».
وأشارت تقرير صدر عن الـFBI في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خسائر الأمريكيين في 2025 جراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة وذكاء اصطناعي تجاوزت 11 مليار دولار، وتم تحديد عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار بوصفها أكثر أنواع الاحتيال تدميراً.
تحرك منسق من اليوروبول في اليوم نفسه: تفكيك 3 مراكز احتيال في ألبانيا
وفي اليوم نفسه، أعلنت اليوروبول (Europol) أنه، بالتعاون مع سلطات النمسا وألبانيا، وبدعم من اليوروجست (Eurojust)، تم تفكيك 3 مراكز احتيال في العاصمة الألبانية تيرانا، مع اعتقال 10 أشخاص.
وبحسب إعلان اليوروبول الصادر في 30 أبريل، تضم شبكة الجرائم المعنية نحو 450 موظفاً موزعين على أقسام لاكتساب العملاء، وخدمة العملاء، والإدارة، والمالية، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية؛ وتقدر الخسائر الناجمة بحوالي 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار)، بينما يمتد نطاق الضحايا إلى جميع أنحاء العالم. وأوضحت اليوروبول أن الضحايا انجذبوا إلى «منصات استثمار إلكترونية تبدو قانونية» جرى الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تم، بعد التسجيل، تعيين وسطاء مزيفين لهم والضغط عليهم لتنفيذ استثمارات.
الأسئلة الشائعة
ما الجهات التي شاركت في عملية الإنفاذ المشتركة هذه؟
بحسب إعلان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 30 أبريل، قادت شرطة دبي العملية، بمشاركة الـFBI والشرطة الصينية؛ كما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وفي عملية مستقلة، قامت اليوروبول بتفكيك مراكز احتيال في ألبانيا، بالتنسيق مع سلطات النمسا وألبانيا.
ما الاتهامات التي يواجهها المتهمون الستة؟
وفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 30 أبريل، تم توجيه اتهامات بالاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال ضد 6 متهمين أمام المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، وإذا ثبتت الإدانة فلكل تهمة حد أقصى يتمثل في السجن 20 عاماً وغرامات كبيرة؛ وقد تمت محاكمة 4 متهمين، بينما لا يزال 2 من المتواطئين فارين حالياً.
ما حجم عملية اليوروبول في ألبانيا؟
بحسب إعلان اليوروبول الصادر في 30 أبريل، أدت عملية تيرانا في ألبانيا إلى تفكيك 3 مراكز احتيال واعتقال 10 أشخاص؛ كما تضم شبكة الجرائم المعنية نحو 450 موظفاً، وتقدر الخسائر العالمية بأكثر من 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
احتواء استغلال بروتوكول SWEAT واستعادة أرصدة المستخدمين
نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على
CryptoFrontierمنذ 4 د
تقود القوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة مداهمة عبر الحدود ضد مخطط احتيال “قتل الخنازير”: توقيف 275 شخصًا في دبي، ورفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص في الولايات المتحدة
قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.
ChainNewsAbmediaمنذ 18 د
وزير المالية الأمريكي، بيستنت: مصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول التشفيرية الإيرانية، والضغط على دول لقطع العلاقات
وفقاً لما ذكرته قناة فوكس بيزنس (Fox Business) في 30 أبريل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال برنامج Kudlow إن الولايات المتحدة استولت على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية، ضمن ما وصفه بـ«عملية الغضب الاقتصادي». وأضاف بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميد حسابات البنوك، والاستيلاء على الأصول، والضغط على الحكومات الأجنبية لقطع الصلة مع إيران.
MarketWhisperمنذ 1 س
حكمت محكمة أمريكية على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية $470M لغسل الأموال عبر التشفير
حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دي هوپ كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لقيامه بالمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر بورصة عملات رقمية غير مرخصة. وقال الادّعون إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات صورية وحسابات عملات رقمية لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الاستنتاجات الرئيسية:
Coinpediaمنذ 2 س
الهيئة الرقابية في كوريا تستأنف ضد خسارتها أمام المحكمة الابتدائية في نزاع دونامو بشأن تعليق الأعمال لمدة 3 أشهر
وفقاً لسجلات المحكمة، قدمت هيئة التحليل المالي في كوريا الجنوبية (FIU) استئنافاً في 30 أبريل ضد حكم صادر في أول درجة، قضى فيه محكمة سيول الإدارية بإلغاء وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر فرضته على Dunamu. وقررت المحكمة في 9 أبريل أن FIU's
GateNewsمنذ 2 س
حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا، بتهمة غسل الأموال لصالح عصابة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
وفقاً لما أوردته صحيفة «لوس أنجلز تايمز» في 30 أبريل، حكمت القاضية الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلي على إيفان تانغيمان، وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بأنه قام من خلال عصابة للاحتيال في مجال العملات المشفرة بغسل 3.5 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 2 س
